Court ruling № 56534071, 17.03.2016, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа 127/2316/16-к

Провадження 1-кс/127/915/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Прокопчука О.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Прокопчука Олексія Леонідовича, про тимчасовий доступ до документів ПАТ «ВіЕйБі Банк» (код ЄДРПОУ 19017842, МФО 380537, адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок 27Т, Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації ОСОБА_2), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

09.02.2016, слідчий Прокопчук О.Л. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Барцицьким В.А. про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014020010004218 від 11.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 06 червня 2013 року ОСОБА_3, яка є власником 25 % TOB «ВІВА-ТЕХНО» (код ЄДРПОУ 38135382), товариству була надана поворотно-фінансова допомога та внесено на рахунок підприємства 23 995 (двадцять три тисячі дев'ятсот дев'яносто п'ять) гривень 00 копійок.

Дані кошти останньою були особисто внесені на розрахунковий рахунок підприємства, у зв'язку з тим, що ОСОБА_4, яка до 05.03.2014 року перебувала на посаді директора ТОВ «ВІВА-ТЕХНО» впевнила її, що дані кошти необхідні для діяльності підприємства та пообіцяла на наступний день надати всі необхідні первинні бухгалтерські документи, які підтверджують отримання грошових коштів та договір про поворотно-фінансову допомогу між ОСОБА_3 та ТОВ «Віва-Техно» строком на один місяць, однак в подальшому ОСОБА_4 почала ухилятися від надання необхідних первинних документів, а також не повернула вказані грошові кошти.

26 травня 2014 року ОСОБА_3 з відповідним листом-вимогою звернулася до товариства про повернення грошових коштів. Як їй (ОСОБА_3.) повідомило товариство, у відповідності до виписки банку ОСОБА_4 згідно договору № 2 від 19 червня 2013 року отримала 19 червня 2013 року в касі банку поворотно-фінансову допомогу в сумі 48700 гривень 00 копійок.

Крім того, 28 жовтня 2013 року ОСОБА_4 нібито для повернення ОСОБА_3 позичених коштів знімає з рахунку підприємства 5600 гривень 00 копійок та 2530 гривень 00 копійок відповідно, поворотної фінансової допомоги згідно договору № 1 від 06 червня 2013 року, проте фактично ОСОБА_4 ці грошові кошти також не повернула.

В свою чергу, у відповідності до пункту 5.6.10.13 Статуту ТОВ «Віва-Техно» до виключної компетенції Загальних зборів Учасників належить визначення умов оплати праці Директора. Рішення про визначення умов оплати праці директора загальними зборами Учасників ТОВ «Віва-Техно» не приймалося.

Згідно показів ОСОБА_4, остання отримувала згідно договору № 2 від 19 червня 2013 року отримала 19 червня 2013 року в касі банку поворотно-фінансову допомогу в сумі 48700 гривень 00 копійок. В загальному ОСОБА_3 повернуто 8 130 гривень, а борг товариства перед останньою складає 15865 грн. Зазначено кошти нею (ОСОБА_4.) були відправлені на рахунок SAR KAM S NORMUNDS. Документів, які б підтверджували дану операцію у неї відсутні.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженні, %а також перевірки показів учасників, зважаючи на характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення та встановлення осіб, винних у його вчиненні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ПАТ «ВіЕйБі Банк» (код ЄДРПОУ 19017842, МФО 380537, адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок 27Т, Уповноважена особа Фонду -гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації ОСОБА_2), а саме до документів про відкриття та використання р/р 26006010000169, відкритого у відділенні № 85 ПАТ «ВіЕйБі Банк» (адреса: м. Вінниця, вул. Келецька, 105), який належить TOB «ВІВА-ТЕХНО» (код ЄДРПОУ 38135382, адреса: 21010, м. Вінниця, вул. Першотравнева, 72/5)

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об'єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ПАТ «ВіЕйБі Банк» (код ЄДРПОУ 19017842, МФО 380537, адреса: м. Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 27Т), а саме до документів про відкриття та використання р/р 26006010000169, відкритого у відділенні № 85 ПАТ «ВіЕйБі Банк» (адреса: м. Вінниця, вул. Келецька, 105), який належить ТОВ «ВІВА-ТЕХНО» (код ЄДРПОУ 38135382, адреса: 21010, м. Вінниця, вул. Першотравнева, 72/5), а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого використання при проведенні судових експертиз.

З наведених обставин керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159 - 160 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ «ВіЕйБі Банк» (код ЄДРПОУ 19017842, МФО 380537, адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок 27Т, Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації ОСОБА_2), в судове засідання не з'явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників процесу ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ «ВіЕйБі Банк» (код ЄДРПОУ 19017842, МФО 380537, адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок 27Т, Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації ОСОБА_2).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Прокопчука Олексія Леонідовича - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Прокопчуку Олексію Леонідовичу, на тимчасовий доступ, виїмку оригіналів документів ПАТ «ВіЕйБі Банк» (код ЄДРПОУ 19017842, МФО 380537, адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок 27Т, Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації ОСОБА_2), а саме до документів про відкриття та використання р/р 26006010000169 (платіжних доручень, чеків про зняття готівкових коштів, роздруківку руху коштів по даному рахунку за період з 01.01.2013 по 24.03.2014, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вище вказаного розрахункового рахунку та юридичної справи в цілому), яка належить ТОВ «ВІВА-ТЕХНО» (код ЄДРПОУ 38135382, адреса: 21010, м. Вінниця, вул. Першотравнева, 72/5).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя