Court ruling № 56532798, 17.03.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11472/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.03.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Ковалевській М.І., за участю слідчого Смітюха О.Ф., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Смітюха О.Ф., про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

15.03.2016 року слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції Смітюх О.Ф. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Зимоглядом В.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів юридичних справ ТОВ «Сенторг» ЄДРПОУ 77146917 та ТОВ «Тутор Торг» ЄДРПОУ 37146922 з можливістю їх вилучення в оригіналах, які знаходяться у володінні відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві за адресою:01030, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 року за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що вказані злочини вчиненні з використанням ряду фіктивних підприємств, в тому числі ТОВ «Сенторг» ЄДРПОУ 77146917 та ТОВ «Тутор Торг» ЄДРПОУ 37146922.

Встановлено, що документи юридичних справ ТОВ «Сенторг» ЄДРПОУ 77146917 та ТОВ «Тутор Торг» ЄДРПОУ 37146922 знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві за адресою: 01030, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4.

З метою виявлення та фіксації обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до створення підприємств без мети ведення господарської діяльності та подальшого доведення факту фінансування будівництва за кошти, здобуті злочинним шляхом, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, які містяться у юридичних справах вищевказаних вказаних підприємств, якіяк самостійно так і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Смітюху О.Ф., дозвіл на тимчасовий доступ до документів юридичних справ ТОВ «Сенторг» ЄДРПОУ 77146917 та ТОВ «Тутор Торг» ЄДРПОУ 37146922 з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві за адресою:01030, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11472/16-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Смітюху О.Ф.

Слідчий суддя: С.І. Смик