Court ruling № 56532737, 18.03.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11357/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.03.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Ковалевській М.І., за участю слідчого Машики В.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України Машики В.П., про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

15.03.2016 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України Машика В.П. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України Ігнат О.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, які становлять комерційну таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 19364584).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України здійснюється виконання запиту (доручення) Головного слідчого управління центрального апарату Слідчого комітету Республіки Білорусь про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі № 15088000013 стосовно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, громадянина республіки Білорусь, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянки України, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, громадянки Російської Федерації, за фактом умисного створення та укриття неплатоспроможності ЗАТ «Дельта Банк» за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 240, ст. 239, ч. 4 ст. 210 КК Республіки Білорусь.

З метою виконання вказаного доручення, встановлення обставин у кримінальній справі, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», тобто можливість ознайомитися з ними, виготовити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Машиці Валерію Петровичу, ОСОБА_8 і прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 19364584) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити виїмку), а саме:

- інформації і документів стосовно кількості цінних паперів, які перебуваютьу власності ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, на рахунках клієнтів Центрального депозитарію за період з 01.01.2011 року по 18.03.2016 року;

- інформації і документів стосовно операцій з цінними паперами, які перебувають у власності ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, Центрального депозитарію за період з 01.01.2011 року по 18.03.2016 року;

- інформації і документів стосовно клієнтів Центрального депозитарію, на рахунках яких містилися та містяться цінні папери, які перебувають у власності ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, за період з 01.01.2011 року по 18.03.2016 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/11357/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Машиці В.П.

Слідчий суддя С.І. Смик