Court ruling № 56532715, 18.03.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11358/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.03.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Ковалевській М.І., за участю слідчого Кожина Ю.Ю., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кожина Ю.Ю., про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

15.03.2016 року слідчий в особливо важливих справах клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кожина Ю.Ю. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лупу А.К.., про надання дозволу на тимчасовий доступ до по рахункам ПрАТ «Альтера Фінанс» №265050932980, ПрАТ «Укргазотрейд» №2600210275980, ПрАТ «ПРОМЕТЕЙ-ТЕЛЕКОМ» №2600010273980, ПрАТ «НОВЬЮЕНЕРГО» №26003032179307, відкритих у ПАТ«УКРБ13НЕСБАНК», та провести у приміщенні ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК», розташованому за адресою: м. Київ, Вознесенський узвіз 10-А, виїмку їх копій.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. і ст. 388 КК України.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що вказані кримінальні правопорушення вчинені з використанням рахунків ряду підприємств, в тому числі ПрАТ «Альтера Фінанс» №265050932980, ПрАТ «Укргазотрейд» №2600210275980, ПрАТ «ПРОМЕТЕЙ-ТЕЛЕКОМ» №2600010273980, ПрАТ «НОВЬЮЕНЕРГО» №26003032179307, які відкриті у ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК», МФО 334969.

З метою встановлення походження цінних паперів, якими володіла ОСОБА_3, способів розпорядження останньою отриманими доходами, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по зазначених рахунках згаданих юридичних осіб, відкритих у ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (МФО 334969, ЄДРПОУ 19388768), який знаходиться за адресою: м. Київ, Вознесенський узвіз, 10а.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кожину Юрію Юрійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, по рахункам ПрАТ «Альтера Фінанс» №265050932980, ПрАТ «Укргазотрейд» №2600210275980, ПрАТ «ПРОМЕТЕЙ-ТЕЛЕКОМ» №2600010273980, ПрАТ «НОВЬЮЕНЕРГО» №26003032179307, відкритих у ПАТ«УКРБ13НЕСБАНК», та провести у приміщенні ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК», розташованому за адресою: м. Київ, Вознесенський узвіз 10-А, виїмку їх копій, а саме:

- юридичних, депозитних та кредитних справ ПрАТ «Альтера Фінанс», ПрАТ «Укргазотрейд», ПрАТ «ПРОМЕТЕЙ-ТЕЛЕКОМ», ПрАТ «НОВЬЮЕНЕРГО» (заяв, висновків структурних підрозділів банку, рішень органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів, договори тощо);

- документів про відкриття рахунку №265050932980, відкритого для ПрАТ «Альтера Фінанс», №2600210275980, відкритого для ПрАТ «Укргазотрейд», №2600010273980, відкритого для ПрАТ «ПРОМЕТЕЙ-ТЕЛЕКОМ», №26003032179307, відкритого для ПрАТ «НОВЬЮЕНЕРГО», копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття вказаних рахунків;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих особою, на ім'я якої відкрито рахунок №265050932980 для ПрАТ «Альтера Фінанс», №2600210275980 для ПрАТ «Укргазотрейд», №2600010273980 для ПрАТ «ПРОМЕТЕЙ-ТЕЛЕКОМ», №26003032179307 для ПрАТ «НОВЬЮЕНЕРГО»;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № 265050932980, відкритому для ПрАТ «Альтера Фінанс» у ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК», №2600210275980, відкритому для ПрАТ «Укргазотрейд» у ПАТ«УКРБІЗНЕСБАНК», №2600010273980, відкритому для ПрАТ «ПРОМЕТЕЙ-ТЕЛЕКОМ» у ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК», №26003032179307, відкритому для ПрАТ «НОВЬЮЕНЕРГО» у ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по 18.03.2016 року, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;

- документів, які складалися при виготовленні платіжної картки за рахунком №265050932980, відкритому для ПрАТ «Альтера Фінанс» у ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК», №2600210275980, відкритому для ПрАТ «Укргазотрейд» у ПАТ«УКРБІЗНЕСБАНК», №2600010273980, відкритому для ПрАТ «ПРОМЕТЕЙ-ТЕЛЕКОМ» у ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК», №26003032179307, відкритому для ПрАТ «НОВЬЮЕНЕРГО» у ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК»;

- грошових чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових документів та інших документів, які підтверджують видачу грошових коштів з рахунку №2265050932980, відкритого для ПрАТ «Альтера Фінанс» у ПАТ«УКРБІЗНЕСБАНК», №2600210275980, відкритому для ПрАТ «Укргазотрейд» у ПАТ«УКРБІЗНЕСБАНК», №2600010273980, відкритому для ПрАТ «ПРОМЕТЕЙ-ТЕЛЕКОМ» у ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК», №26003032179307, відкритому для ПрАТ «НОВЬЮЕНЕРГО» у ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» з кас ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК, або приймання коштів на вказані рахунки;

- документів, які підтверджують купівлю-продаж та доставку грошових коштів до кас ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК», у т.ч. для видачі готівкових коштів ПрАТ «Альтера Фінанс», ПрАТ «Укргазотрейд», ПрАТ «ПРОМЕТЕЙ-ТЕЛЕКОМ», ПрАТ «НОВЬЮЕНЕРГО» з дня відкриття рахунків по 18.03.2016 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/11358/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Кожину Ю.Ю.

Слідчий суддя С.І. Смик