Court ruling № 56527169, 14.03.2016, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 14.03.2016 Справа № 554/12357/15-к

Справа № 554/12357/15-к

Провадження № 1-кс/554/2240/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 березня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №42015170000000164 від 23.04.2015 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4, 5 ст.191, ч.4 ст.190 та ч.1 ст.366 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування протягом 2014-2015р.р. невстановлені особи здійснювали незаконну фінансово-господарську діяльність по «конвертації» грошових коштів з використанням банківських рахунків, печаток та інших реквізитів ТОВ «Фінкомгруп» (ЄДРПОУ 39161675), ПП «Ньюленд Про» (ЄДРПОУ 37709813), ПП «МК Строй» (ЄДРПОУ 37061137), ПП «Експоінструмент» (ЄДРПОУ 31102014), ПП «Укрспецмонтаж 1» (ЄДРПОУ 37238122), ТОВ «Періктер» (ЄДРПОУ 38378310), ТОВ «Акваріум» (ЄДРПОУ 32844787), ТОВ «Люксорр» ЄДРПОУ 39775961), ТОВ «Консультант-В» (ЄДРПОУ 39654761).

Таким чином, протягом 2013-2015р.р. представники МПБРП «Сула» спільно з фактичними власниками ПП «Ньюленд Про», ПП «МК Строй», ПП «Укрспецмонтаж 1», ТОВ «Періктер» та іншими субєктами господарської діяльності, які створені без мети здійснення фінансово-господарської діяльності з метою «конвертації» грошових коштів у готівку та завищенням вартості ремонтно-будівельних робіт, а також будівельних матеріалів та ін. товарно-матеріальних цінностей незаконно освоїли кошти виділені з державного бюджету на проведення будівельно-монтажних та ремонтних робіт в закладах освіти, культури та медицини Полтавської області.

Згідно баз даних ГУ Державної фіскальної служби у Полтавській області у період часу 2013-2015р.р. з використанням вказаних суб`єктів господарської діяльності «транзитно-конвертаційної» спрямованості виведені у «тінь» грошові кошти інших підприємств реального сектору економіки, виділених у тому числі бюджетними установами для придбання товарів, робі та послуг.

Зокрема, ПП «Проектбуд Плюс» (ЄДРПОУ 39147844, м.Київ, вул.Саксаганського, 53/80, офіс 2) здійснене перерахування коштів на адресу ПП «Експоінструмент» в сумі 434782,8грн. за нібито постачання товарів, виконання робіт та надання послуг.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці можливості використання ПП «Проектбуд Плюс» нібито придбаних у ПП «Експоінструмент» товарів, робіт чи послуг на обєктах, замовниками яких є розпорядники бюджетних коштів чи державні підприємства.

Для цього необхідним є дослідження документів бухгалтерського та податкового обліку ПП «Проектбуд Плюс» про подальше використання товарів, робіт чи послуг нібито придбаних у ПП «Експоінструмент», а також походження коштів, використаних для розрахунків за них.

У звязку з викладеним та з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування є необхідність у відшуканні та вилученні оригіналів документів щодо фактичного відображення операцій, здійснення розрахунків та виконання робіт, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та обєктивного зясування обставин кримінального провадження.

Беручи до уваги, те що у слідства є достатні підстави вважати, що документи бухгалтерського та податкового обліку ПП «Проектбуд Плюс» по взаємовідносинах з ПП «Експоінструмент» знаходяться за податковою адресою: м.Київ, вул. Саксаганського, 53/80, офіс 2, за допомогою яких можливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом проведення зустрічних перевірок, судово-економічних експертиз, а тому зазначені документи мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Внаслідок цього у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до подальшому вилученні документів, які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не зявилася, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в ПП «Проектбуд Плюс» (ЄДРПОУ 39147844, м.Київ, вул. Саксаганського, 53/80, офіс 2) документів бухгалтерського та податкового обліку по взаємовідносинах з постачальником ПП «Експоінструмент» (ЄДРПОУ 31102014), а також подальшого використання ПП «Проектбуд Плюс» цих товарів, робіт чи послуг у взаємовідносинах з замовниками (за наявності), у т.ч. договорів та додаткових угод до них з усіма додатками, рахунків-фактур, прибуткових (видаткових) накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, податкових накладних, довіреностей на отримання ТМЦ, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), актів приймання виконаних підрядних робіт (форми № КБ-2в), довідок про вартість виконаних підрядних робіт (форми КБ-3), відомостей ресурсів, журналів обліку робіт, актів списання матеріалів, пального, платіжних документів (доручень, ордерів та ін.), квитанцій до прибуткових касових ордерів, відомостей по рахунках за №№361, 631, 311, 301, 20, 28, 90, 91, інші рахунки аналітичного бухгалтерського обліку щодо відображення операцій з виконання робіт, надання послуг, придбання товарів, оплати, списання матеріалів, використання машин та механізмів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська