Court ruling № 56520044, 12.03.2016, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/3584/16-к

провадження № 1-кс/201/2182/2016

УХВАЛА

12 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Риндич Ю.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Казанцевим С.А., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

12 березня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що відділом кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за фактом фіктивного підприємництва, відомості про який внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016040000000013 від 23.02.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період 2015 року невстановлені особи, перебуваючи на території Дніпропетровської області, з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом реєстрації на підставних осіб створили та придбали ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), серед яких - ТОВ «Інвайз» (ЄДРПОУ 38709945), зареєстровано за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Добролюбова, 1а.

Засновником та керівником ТОВ «Інвайз» з 22.05.2015 є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Зокрема, згідно наданих пояснень ОСОБА_3, фактично діяльність підприємства він не вів та не веде, відповідні документи при придбанні суб'єкта підприємницької діяльності, а також призначенні на посаду керівника підписав за грошову винагороду.

Відповідно до витребуваних відомостей, ТОВ «Інвайз» (ЄДРПОУ 38709945) використовує наступні рахунки - № 26000406431, № 26002406428, № 26005406425, № 26003406427, відкриті в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805).

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні службових осіб АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805), тобто можливість ознайомитися та вилучити у службових осіб АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805) або ДОДАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Дніпропетровськ (МФО 305653) відомості щодо руху грошових коштів за рахунками № 26000406431, № 26002406428, № 26005406425, № 26003406427, відкритими ТОВ «Інвайз» (ЄДРПОУ 38709945) в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з часу відкриття рахунків до часу проведення виїмки, на паперовому або електронному носії; юридичних справ по оформленню рахунків ТОВ «Інвайз» (ЄДРПОУ 38709945); розрахунково - касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів та по зняттю коштів готівкою по відповідним рахункам ТОВ «Інвайз» (ЄДРПОУ 38709945), з часу відкриття рахунків до часу проведення виїмки, в оригіналах у повному обсязі.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32016040000000013, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Риндич Ю.О., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Казанцеву С.А., тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні службових осіб АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805), тобто можливість ознайомитися та вилучити у службових осіб АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805) або ДОДАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Дніпропетровськ (МФО 305653) відомості щодо руху грошових коштів за рахунками № 26000406431, № 26002406428, № 26005406425, № 26003406427, відкритими ТОВ «Інвайз» (ЄДРПОУ 38709945) в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з часу відкриття рахунків до часу проведення виїмки, на паперовому або електронному носії; юридичних справ по оформленню рахунків ТОВ «Інвайз» (ЄДРПОУ 38709945); розрахунково - касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів та по зняттю коштів готівкою по відповідним рахункам ТОВ «Інвайз» (ЄДРПОУ 38709945), з часу відкриття рахунків до часу проведення виїмки, в оригіналах у повному обсязі.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №32016040000000013, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк