Court ruling № 56519313, 29.02.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

29.02.16

У Х В А Л А Справа № 200/3220/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/2070/16

29 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Сергієнко Д.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12015040000000746 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

19.02.2016 р. слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сергієнко Д.Ю. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором прокуратури відділу прокуратури Дніпропетровської області Івановим Д.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040000000746 від 04.08.2015 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт працівників УПЗСЕ ГУНП в Дніпропетровській області про те, що до вказаного підрозділу надійшла заява ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНИСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» щодо фактів ймовірного шахрайства та підроблення документів при відкритті та здійсненні операцій по розрахунковим рахункам ТОВ «ТД ОМС» (ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458).

Встановлено, що невстановлені службові особи ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458), за допомогою підроблених документів відкрили та розпоряджуються розрахунковими рахунками у вказаній банківській установі. На рахунки вказаних підприємств надходять грошові кошти від ТОВ «Езіліум» (код ЄДРПОУ 39348946), ТОВ «Ангард - 15» (код ЄДРПОУ 39794848), ТОВ «Рейніс» (код ЄДРПОУ 39856940), котрі після їх надходження використовуються ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458) для здійснення валютних операції за контрактами з підприємствами, що зареєстровані у «офшорній» зоні.

В ході розслідування, при проведені моніторингу руху грошових коштів ТОВ «ТД ОМС», ТОВ «Мегабуд ЛТД», ТОВ «Езіліум», ТОВ «Ангард - 15», ТОВ «Допомога Дніпро 207» було встановлено підприємство ТОВ «Нордін» (39778700), яке має відкритий розрахунковий рахунок в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) №26006011696589.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи, що знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні до тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сергієнко Д.Ю. дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, по рахунку №26006011696589, а саме:

-оригіналів документів, які послугували приводом що до відкриття рахунку №26006011696589, відкритого ТОВ «Нордін» (39778700);

-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26006011696589, відкритого ТОВ «Нордін» (39778700), які були проведені на користь даного клієнта, даним клієнтом і за його дорученням за період з моменту відкриття рахунку по день проведення тимчасового доступу включно, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з моменту відкриття рахунку по день проведення тимчасового доступу включно;

-грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за період часу з моменту відкриття рахунку по день проведення тимчасового доступу включно;

-документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку №26006011696589, відкритого ТОВ «Нордін» (39778700), в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з моменту відкриття рахунку по день проведення тимчасового доступу включно;

-відеозаписи та фотографії з терміналів самообслуговування, за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з рахунку №№26006011696589, відкритого ТОВ «Нордін» (39778700).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 30 березня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко