Court ruling № 56519174, 03.03.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

03.03.16

У Х В А Л А Справа № 200/3488/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/2211/16

03 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Костіва О.В., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №32016041640000007 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

25.02.2016 р слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Костіва О.В. звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лондарь М.В., щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016041640000007 від 10.02.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Грантехнологія» (код ЄДР 35497656), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, буд. 24, офіс 77, у грудні 2015 року з метою ухилення від сплати податків, використовуючи злочинну схему пов'язану з мінімізацією податкових зобов'язань з податку на додану вартість , діючи умисно, в порушення п.201.1 ст.201, п.198.1, п.198.2, п.198.3, п.198.6 ст. Податкового кодексу України від 02.12.10 №2755-VI, шляхом безтоварних операцій з підприємствами АТЗТ «Промбудуніверсал» (код ЄДР 23649855), ТОВ «Атлант» (код ЄДР 23368731), ТОВ «Ларексен» (код ЄДР 39745806),ТОВ «ОПТІНВЕСТТОРГ» (код ЄДР 401173757) та іншими підприємтсвами безпідставно сформували податковий кредит та ухилилися від сплати податків на суму понад 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що підприємство ТОВ «ОПТІНВЕСТТОРГ» (код ЄДР 401173757) під час здійснення своєї протиправної діяльності, з метою координації своїх дій та реалізації єдиного злочинного умислу, використовує IP адреси надані провайдером ТОВ «Воля Кабель» (код ЭДР 30777913), а саме: 85.198.142.115; 85.198.176.247; 85.198.173.185; 85.198.145.196

Враховуючи вищевикладене, від провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «Воля Кабель» (код ЭДР 30777913) необхідно отримати відомості щодо реєстраційних даних абонентів та адреси, з яких здійснювався доступ до мережі інтернет по вищевказаним ІР-адресам., а тому слідчий проохала клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, прохала задовольнити, пояснення надала аналогічні до тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Костіва О.В. та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32016041640000007 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів , що перебувають у володінні ТОВ «Воля Кабель» (код ЄДРПОУ 30777913) юридична адреса: м. Київ, вул. Магніторська 1, поверх 4, а саме:

документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях по інформацію щодо даних, які надані абонентами під час підключення кінцевого обладнання, що перебуває у власності або користуванні споживача (з наданням копій відповідних документів, а саме договору, копії паспорту, копії документів про право власності на житло, приміщення, тощо, у разі наявності таких документів) по зазначеним ІР-адресам: 85.198.142.115; 85.198.176.247; 85.198.173.185; 85.198.145.196

-щодо місця надання послуг, а саме конкретної адреси за якою абонент отримує послуги по зазначеним ІР-адресам,

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером,

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, а саме унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо,

-місцезнаходження кінцевого обладнання із зазначенням коду локальної зони (LАС) та номеру сектору (СID),

-виду кінцевого обладнання (телефон, планшет, номер телефону стартового пакету, комп'ютер, модем, тощо) із зазначенням його номеру та інших ідентифікуючих ознак за вказаний період:

ІP-адреса у діапазоні часу

-85.198.142.115 (18.02.2016 - 08:11:23);

-85.198.176.247 (22.02.2016- 16:19:14);

-85.198.173.185 (09.02.2016 - 14:07:36);

-85.198.145.196 (02.02.2016 - 18:17:35)

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 03 квітня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко