Court ruling № 56518973, 16.01.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

16.01.16

У Х В А Л А Справа № 200/489/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/549/16

16 січня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Козинця Р.М., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42015040000000895 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13.01.2016 р. старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Козинець Р.М. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Власенком Б.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015040000000895, внесеного 09.11.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ «Продекспорт-2009», ЄДРПОУ 36573563, директором якого являвся ОСОБА_3, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Інвестком Плюс», ЄДРПОУ 35339388, директором якого являвся ОСОБА_4, та ТОВ «ЮНІОН ГРУП», ЄДРПОУ 34453817, надали до Господарського суду м. Києва, документи, що містять завідомо недостовірні відомості, та заволоділи грошовими коштами ТОВ «АТБ-маркет» на загальну суму 110 494 894,67 грн.

Слідством встановлено, що 11.08.2015 р. між ТОВ «Продекспорт-2009», в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Інвестком Плюс», в особі директора ОСОБА_4 укладено договір відступлення права вимоги (цесії).

11.08.2015 р. між ТОВ «Продекспорт-2009», в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Інвестком Плюс», в особі директора ОСОБА_4 укладено договір відступлення права вимоги (цесії).

Слідством встановлено, що ТОВ «Продекспорт-2009», ЄДРПОУ 36573563, має розрахункові рахунки, серед яких № 26006001100031, відкритий у ПАТ КБ «Фінансова ініціатива», МФО 380054.

З метою перевірки руху грошових коштів на вказаних підприємствах, проведення судових почеркознавчих, криміналістичних експертиз, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу та вилученні (виїмкі) документів відносно підприємства - ТОВ «Продекспорт-2009», ЄДРПОУ 36573563, та вилученні інформації по розрахунковим рахункам № 26006001100031, код валюти «840» долар США, «643» російський рубль, «978» євро, «980» уккраїнська гривня, які відкрито в ПАТ КБ «Фінансова ініціатива», МФО 380054, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 42015040000000895та інші документи.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» в судове засідання не викликався.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Козинцю Р.М. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Фінансова ініціатива», МФО 380054, а саме:

- юридичної справи ТОВ «Продекспорт-2009», ЄДРПОУ 36573563, у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунка, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;

- документів, що послужили підставою для отримання, перерахування та видачі готівки з рахунку № 26006001100031, відкритих ТОВ «Продекспорт-2009», ЄДРПОУ 36573563, (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та інше) за період з 01.01.2007 по 16.01.2016;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № 26006001100031, відкритих ТОВ «Продекспорт-2009», ЄДРПОУ 36573563, за період з 01.01.2014 по теперішній час, з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 16 лютого 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко