Court ruling № 56512772, 17.03.2016, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Cправа № 750/2516/16-к

Провадження № 1-кс/750/1066/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., при секретарі Панасюк Т.М., з участю слідчого Когана М.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12016270010001344 від 11.02.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:

15.03.2015 року слідчий ЧВП ГУ НП в Чернігівській області Коган М.А. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_1, в якому просить надати тимчасовий доступ оперуповноваженому відділу кримінальної поліції ЧВП ГУ НП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 до документів, а саме: справи, що стосується відкриття рахунку №5167-3500-4127-0627; руху коштів по картковому рахунку №5167-3500-4127-0627 з 05.02.2016 по 13.02.2016 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок №5167-3500-4127-0627 з 05.02.2016 по 13.02.2016 року; місце знаходження обєктів, де знімалась готівка з карткового рахунку №5167-3500-4127-0627 з 05.03.2016 по 13.02. 2016 року; фото та відеоматеріалів з обєктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку №5167-3500-4127-0627 з 05.02.2016 по 13.02.2016 року та можливість вилучити їх, що перебувають у володінні ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689, код ЄДРПОУ 36301800), юридична адреса: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 17-В.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016270010001344, розпочатому 11.02.2016 року за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами в сумі 490 грн., що належать ОСОБА_3

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_3 на сайті «http://olx.ua» знайшов обяву з продажу бетонозмішувача та вирішив її придбати. 08.02.2016 року потерпілий зателефонував продавцю на номер телефону, який був вказаний в обяві, а саме: НОМЕР_1 та в ході розмови домовився про купівлю-продаж даної речі та в цей же день, приблизно о 18:20 год. перерахував грошові кошти в сумі 490 грн. на банківську картку продавця, оформлену в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» з номером 5167-3500-4127-0627, після чого продавець перестав відповідати на телефонні дзвінки, телефонний номер не відповідає або знаходиться поза зоною досяжності, грошові кошти потерпілому не повернуті, бетонозмішувач потерпілим не отримано.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, які вчинили злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які містять інформацію, доступ до якої просить надати слідчий, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Тому, крім обставин, вказаних у ч. 5 ст. 164 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 164 КПК України).

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689, код ЄДРПОУ 36301800. юридична адреса: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 17-В) надати оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до наступних документів: справи, що стосується відкриття рахунку №5167-3500-4127-0627; руху коштів по картковому рахунку №5167-3500-4127-0627 з 05.02.2016 по 13.02.2016 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок №5167-3500-4127-0627 з 05.02.2016 по 13.02.2016 року; місце знаходження обєктів, де знімалась готівка з карткового рахунку №5167-3500-4127-0627 з 05.03.2016 по 13.02. 2016 року; фото та відеоматеріалів з обєктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку №5167-3500-4127-0627 з 05.02.2016 по 13.02.2016 року та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити до 15 квітня 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь