Court ruling № 56512733, 17.03.2016, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Cправа № 750/2493/16-к

Провадження № 1-кс/750/1049/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., при секретарі Панасюк Т.М., з участю слідчого Касаткіної О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42015270000000169 від 10.06.2015 року, -

В С Т А Н О В И В:

15.03.2016 року слідчий ЧВП ГУ НП в Чернігівській області Касаткіна О.О. звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_1, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів персональної справи про відкриття, користування та закриття розрахункового рахунку №26008010096621 та №26103001096621 (українська гривня) в ПАТ «ВТБ Банк» Товариства з обмеженою відповідальністю «Адмірал МВА» (код ЄДРПОУ 37199120), руху коштів з 01.01.2014 по 15.10.2015 з зазначенням дати, суми, призначення платежів, даних контрагентів, реквізитів платіжних документів, реквізитів рахунків одержувачів коштів, у разі зняття готівки місцезнаходження банкомату, каси, документів, які подавались ТОВ «Адмірал МВА» до банківської установи для відкриття, користування та закриття рахунку, карток із зразками підписів, за наявності довіреності на осіб, які мали право користуватись цим рахунком, платіжні та розрахункові документи, на підставі яких здійснювались перерахування та/або зняття готівки з використанням цього рахунку, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767, код ЄДРПОУ 14359319) за адресою: м. Київ, б-р Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26.

В судовому засіданні слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015270000000169, розпочатому 10.06.2015 року за ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого службовими особами ТОВ «ФІРМА АДМІРАЛ» відносно ТОВ «Агроскоп Інтернешенл».

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3, зловживаючи своїм становищем керівника та засновника підприємства ТОВ «ФІРМА АДМІРАЛ», навмисно та свідомо вчинили дії, спрямовані на злісне невиконання рішення Господарського суду Чернігівської області про сплату збитків в розмірі 232 4545 грн. на користь ТОВ «Агроскоп Інтернешенл» та після ухвалення вищевказаного рішення вивели фінансові кошти з банківських рахунків ТОВ «ФІРМА АДМІРАЛ» та перереєстрували інші його активи (транспорт і матеріальні цінності) на іншу юридичну особу. Відповідно до інформації ДПІ в місті Чернігові від 09.03.2016 року ОСОБА_3 є директором підприємства ТОВ «Адмірал МВА», та у товариства маються відкриті розрахункові рахунки №26008010096621 та №26103001096621 (українська гривня) в ПАТ «ВТБ БАНК».

З метою встановлення фактичних обставин кримінального провадження та осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, слідчий обґрунтовано звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які містять інформацію, доступ до якої просить надати слідчий, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Тому, крім обставин, вказаних у ч. 5 ст. 164 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 164 КПК України).

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю знаходяться в ПАТ «ВТБ БАНК», можуть бути використані як доказ та в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати ПАТ «ВТБ БАНК» (юридична адреса: м. Київ, б-р Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26; МФО 321767, код ЄДРПОУ 14359319) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів персональної справи про відкриття, користування та закриття розрахункового рахунку №26008010096621 та №26103001096621 (українська гривня) в ПАТ «ВТБ Банк» Товариства з обмеженою відповідальністю «Адмірал МВА» (код ЄДРПОУ 37199120), руху коштів з 01.01.2014 по 15.10.2015 з зазначенням дати, суми, призначення платежів, даних контрагентів, реквізитів платіжних документів, реквізитів рахунків одержувачів коштів, у разі зняття готівки місцезнаходження банкомату, каси, документів, які подавались ТОВ «Адмірал МВА» до банківської установи для відкриття, користування та закриття рахунку, карток із зразками підписів, за наявності довіреності на осіб, які мали право користуватись цим рахунком, платіжні та розрахункові документи, на підставі яких здійснювались перерахування та/або зняття готівки з використанням цього рахунку та можливість вилучити їх.

Строк дії ухвали встановити до 15 квітня 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь