Court ruling № 56511734, 15.03.2016, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа №668/3799/16-к

н/п 1-кс/668/1565/16

УХВАЛА

15.03.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Херсонській області старшого лейтенанта Полевик Є. Г., у матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015230000000069 від 19.11.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкриття банківської таємниці, які знаходяться в Філії - Херсонське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (м. Херсон, вул. Суворова, 26, МФО 352457, ЄДРПОУ 02766367), щодо карткового рахунку № НОМЕР_1, який відкрито на ім'я ОСОБА_2, а саме руху грошових коштів по ньому у період часу з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2015 року включно, із можливістю вилучення документів, які були підставою для його відкриття, в т.ч. договору, копій документів, що посвідчують особу клієнта, заяв на перевипуск та видачі банківської платіжної картки та ПІН-конверта, виписки (в т.ч. на оптичному носії) руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу. А також надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ «Ощадбанк», а саме: Порядок емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 28.03.2012 р. за № 196, зі змінами та доповненнями; Інструкція з організації касової роботи та здійснення касових операції в установах АТ «Ощадбанк», затвердженою постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 р. за № 693, зі змінами та доповненнями; Положення про організацію операційної діяльності в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 29.01.2014 р. за № 40, зі змінами та доповненнями; фото з банкоматів АТ «Ощадбанк», через які ОСОБА_3 знімала грошові кошти; документи АТ «Ощадбанк», які підтверджують факт роботи ОСОБА_3 на займаній посаді, її матеріальну відповідальність (із оригіналами підпису), повноваження ОСОБА_3 на роботу із банківським платіжними картками, ПІН-конвертами, POS-терміналами та програмним забезпеченням АТ «Ощадбанк», для здійснення банківської діяльності.

Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015230000000069 від 19.11.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 24.09.2015 по 15.10.2015 року провідний економіст відділу розвитку банківського бізнесу ТВБВ № 10021/090 Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_3, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділа коштами АТ «Ощадбанк» у сумі 59830,00 гривень.

В ході досудового слідства встановлено, що кошти у сумі 59830,00 гривень перебували на картковому рахунку № НОМЕР_1, який відкрито на ім'я ОСОБА_2.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області старшому лейтенанту Полевик Євгену Геннадійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкриття банківської таємниці, які знаходяться в Філії - Херсонське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (м. Херсон, вул. Суворова, 26, МФО 352457, ЄДРПОУ 02766367), щодо карткового рахунку НОМЕР_1, який відкрито на ім'я ОСОБА_2, а саме руху грошових коштів по ньому у період часу з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2015 року включно, із можливістю вилучення документів, які були підставою для його відкриття, в т.ч. договору, копій документів, що посвідчують особу клієнта, заяв на перевипуск та видачі банківської платіжної картки та ПІН-конверта, виписки (в т.ч. на оптичному носії) руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу. А також надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ «Ощадбанк», а саме: Порядок емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 28.03.2012 р. за № 196, зі змінами та доповненнями; Інструкція з організації касової роботи та здійснення касових операції в установах АТ «Ощадбанк», затвердженою постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 р. за №693, зі змінами та доповненнями; Положення про організацію операційної діяльності в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 29.01.2014 р. за № 40, зі змінами та доповненнями; фото з банкоматів АТ «Ощадбанк», через які ОСОБА_3 знімала грошові кошти; документи АТ «Ощадбанк», які підтверджують факт роботи ОСОБА_3 на займаній посаді, її матеріальну відповідальність (із оригіналами підпису), повноваження ОСОБА_3 на роботу із банківським платіжними картками, ПІН-конвертами, POS-терміналами та програмним забезпеченням АТ «Ощадбанк», для здійснення банківської діяльності.

Строк дії ухвали - один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:О. В. Головко