Court ruling № 56506576, 03.03.2016, Inhulskyi District Court of Mykolaiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Mykolaiv City)

03.03.2016

№ 1-кс/489/212/2016 р.

У Х В А Л А

ім'ям України

3 березня 2016 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Захарченко Д.В., розглянувши клопотання слідчого Жовтневого ВП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області Жидика В.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Жовтневим ВП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015150230000965 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, а саме привласнення в період з 12 по 15 жовтня 2015 року посадовими особами ТОВ «Транском-Груп» ввіреного їм насіння пшениці компанією ТОВ «Юкрейніан шугар компані» вартістю 1 397 603,26 грн.

Слідчий Жовтневого ВП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області Жидик В.В. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТРАНСКОМ ГРУП» за адресою: м.Чернігів, вул.Любецька, 40-А, а саме: до реєстраційних документів ТОВ «ТРАНСКОМ ГРУП», балансу за 2014-2015 роки, декларації в прибутку вказаного підприємства та декларації ПДВ за 2015 рік; оборотно-сальдової відомості по основним засобам вказаного підприємства; реєстру податкових накладних за 2015 рік; штатного розкладу за 2015 р.; документів щодо використання основних засобів які не знаходяться на балансі підприємства (договори оренди, акти прийому-передачі та інше); договору №011015 від 01.10.2015; документів щодо працевлаштування водіїв, які займались перевезенням згідно договору №011015 від 01.10.2015 (накази про призначення, цивільно-правові угоди та інші); документів, на підставі яких водіями здійснювалось перевезення зерна згідно договору №011015 від 01.10.2015, а саме: командировочні посвідчення, накази про відрядження, подорожні листи, товарно-транспортні накладні та інше; заявок-договорів за договором №011015 від 01.10.2015; документів щодо правовідносин ТОВ «ТРАНСКОМ ГРУП» (ЄДРПОУ 38709442) та ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ШУГАР КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 34539925); довідки щодо наявності розрахункових рахунків; реєстраційних документів на автомобілі, якими здійснювалось перевезення зерна за договором №011015 від 01.10.2015; документів щодо взаєморозрахунків ТОВ «ТРАНСКОМ ГРУП» (ЄДРПОУ 38709442) з ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ШУГАР КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 34539925) за договором №011015 від 01.10.2015; відомостей нарахування та виплати заробітної плати водіям які здійснювали перевезення зерна за договором №011015 від 01.10.2015 та диспетчерам які здійснювали контроль за перевезенням по вказаному договору; особових карток на водіїв, які здійснювали перевезення зерна за договором №011015 від 01.10.2015 та диспетчерам які здійснювали контроль за перевезенням по вказаному договору.

Значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий обґрунтовує тим, що між ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ШУГАР КОМПАНІ» з ТОВ «ТРАНСКОМ ГРУП» було укладено договір на транспортно-експедиторське обслуговування № 011015 від 01.10.2015, за умовами якого ТОВ «ТРАНСКОМ ГРУП» за заявками ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ШУГАР КОМПАНІ» повинно було здійснити перевезення автомобільним транспортом пшеницю від місця зберігання до порту Південний в Одеській області з метою подальшого її експорту на адресу компанії БТГ ПАКТУАЛ КОМОДІТІС (Швейцарія) СА, але станом на 21.10.2015, автомобілі з пшеницею до пункту призначення в порт Південний не прибули, відповідальні особи вантажоодержувача вантаж не отримали, та документи, до яких слідчий планує отримати доступ, необхідні для підтвердження чи спростування факту наявності відповідних правовідносин між зазначеними підприємствами; встановлення повноважень та кола функціональних обов'язків працівників які безпосередньо здійснювали перевезення та здійснювали контроль за перевезенням зерна та встановлення інших обставин шляхом проведення огляду документів, проведення відповідних судових експертиз.

Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, в частині надання доступу до реєстраційних документів ТОВ «ТРАНСКОМ ГРУП»; штатного розкладу за 2015 р.; документів щодо використання основних засобів які не знаходяться на балансі підприємства (договори оренди, акти прийому-передачі та інше); договору №011015 від 01.10.2015; документів щодо працевлаштування водіїв, які займались перевезенням згідно договору №011015 від 01.10.2015 (накази про призначення, цивільно-правові угоди та інші); документів, на підставі яких водіями здійснювалось перевезення зерна згідно договору №011015 від 01.10.2015, а саме: командировочні посвідчення, накази про відрядження, подорожні листи, товарно-транспортні накладні та інше; заявок-договорів за договором №011015 від 01.10.2015; документів щодо правовідносин ТОВ «ТРАНСКОМ ГРУП» (ЄДРПОУ 38709442) та ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ШУГАР КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 34539925); довідки щодо наявності розрахункових рахунків; реєстраційних документів на автомобілі, якими здійснювалось перевезення зерна за договором №011015 від 01.10.2015; документів щодо взаєморозрахунків ТОВ «ТРАНСКОМ ГРУП» (ЄДРПОУ 38709442) з ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ШУГАР КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 34539925) за договором №011015 від 01.10.2015; відомостей нарахування та виплати заробітної плати водіям які здійснювали перевезення зерна за договором №011015 від 01.10.2015 та диспетчерам які здійснювали контроль за перевезенням по вказаному договору; особових карток на водіїв, які здійснювали перевезення зерна за договором №011015 від 01.10.2015 та диспетчерам які здійснювали контроль за перевезенням по вказаному договору, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ «ТРАНСКОМ ГРУП», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у вказаних документах, можливо використати, як доказ, та їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу.

При цьому, слідчим не доведено, що баланс за 2014-2015 роки; декларації в прибутку вказаного підприємства та декларації ПДВ за 2015 рік; оборотно-сальдова відомість по основним засобам вказаного підприємства; реєстр податкових накладних за 2015 рік мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв'язку з чим вважаю необхідним відмовити у задоволенні в цій частині клопотання.

Керуючись ст.159, 160, 163 Кримінального процесуального кодексу України,

У Х В А Л И В :

Зобов'язати ТОВ «ТРАНСКОМ ГРУП» надати слідчому СВ Жовтневого ВП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області Жидику Вадиму Володимировичу тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТРАНСКОМ ГРУП» за адресою: м.Чернігів, вул.Любецька, 40-А, а саме: до реєстраційних документів ТОВ «ТРАНСКОМ ГРУП»; штатного розкладу за 2015 р.; документів щодо використання основних засобів які не знаходяться на балансі підприємства (договори оренди, акти прийому-передачі та інше); договору №011015 від 01.10.2015; документів щодо працевлаштування водіїв, які займались перевезенням згідно договору №011015 від 01.10.2015 (накази про призначення, цивільно-правові угоди та інші); документів, на підставі яких водіями здійснювалось перевезення зерна згідно договору №011015 від 01.10.2015, а саме: командировочні посвідчення, накази про відрядження, подорожні листи, товарно-транспортні накладні та інше; заявок-договорів за договором №011015 від 01.10.2015; документів щодо правовідносин ТОВ «ТРАНСКОМ ГРУП» (ЄДРПОУ 38709442) та ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ШУГАР КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 34539925); довідки щодо наявності розрахункових рахунків; реєстраційних документів на автомобілі, якими здійснювалось перевезення зерна за договором №011015 від 01.10.2015; документів щодо взаєморозрахунків ТОВ «ТРАНСКОМ ГРУП» (ЄДРПОУ 38709442) з ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ШУГАР КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 34539925) за договором №011015 від 01.10.2015; відомостей нарахування та виплати заробітної плати водіям які здійснювали перевезення зерна за договором №011015 від 01.10.2015 та диспетчерам які здійснювали контроль за перевезенням по вказаному договору; особових карток на водіїв, які здійснювали перевезення зерна за договором №011015 від 01.10.2015 та диспетчерам які здійснювали контроль за перевезенням по вказаному договору.

В задоволенні клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до балансу за 2014-2015 роки, декларації в прибутку вказаного підприємства та декларації ПДВ за 2015 рік; оборотно-сальдової відомості по основним засобам вказаного підприємства; реєстру податкових накладних за 2015 рік, - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановляння.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий :