Court ruling № 56503949, 12.03.2016, Kramatorsk City Court of Donetsk Oblast

Справа № 234/3971/16-к

Провадження № 1-кс/234/1440/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 березня 2016 року м.Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Михальченко А.О., секретар Вербовецька Д.В., за участю прокурора Неминущого О.В.

Розглянув клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції Неминущого О.В. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні головного офісу АТ «УкрСиббанк».

Клопотання надійшло до суду 12.03.2016 року.

Суд, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №32015050290000034 від 10.06.2015 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.2585 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №32015050290000034 від 10.06.2015 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.2585 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Донецької області молодший радник юстиції Неминущий О.В. звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначив, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015050290000034 від 10.06.2015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.2585 КК України, за матеріалами відділу оперативного по сектору «М» АТО управління забезпечення по окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області невстановлені особи, у період 2015 року за попередньою змовою групою осіб, створивши організовану злочинну групу з метою фінансування тероризму, розробили незаконну схему за якою постачали харчові продукти та сплачували грошові кошти для фінансового та матеріального забезпечення бойовиків терористичної організації «Донецька народна республіка».

У ході досудового розслідування проведено обшук у приміщенні, розташованому за адресою м. Київ, вул. О. Гончара, 35, де, згідно з наявними даними, функціонував незаконний оптовий пункт обміну валют, та яке використовувалось для протиправної діяльності, пов'язаної з підробкою документів для незаконного переміщення на окуповану територію продуктів харчування.

Під час обшуку, поряд з грошима на загальну суму близько 12 мільйонів гривень, вилучено документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності низки підприємств, які ймовірно задіяні у ланцюгу незаконного переміщення товарів через лінію зіткнення, у тому числі ТОВ «Аннушка, Хелс Кеа» (код ЄДРПОУ 36921315). Встановлено, що зазначене підприємство у своїй діяльності користується наступними рахунками, відкритими у банківських установах:

-№26045269350500 (валюта - українська гривня), відкритий у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 (Україна, м. Харків, проспект Московський,60);

-№26001269350500 (валюта - Євро), відкритий у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 (Україна, м. Харків, проспект Московський,60);

-№26001269350500 (валюта - долар США), відкритий у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 (Україна, м. Харків, проспект Московський,60);

-№26001269350500 (валюта - українська гривня), відкритий у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 (Україна, м. Харків, проспект Московський,60);

-№26000269350501 (валюта - українська гривня), відкритий у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 (Україна, м. Харків, проспект Московський,60).

З урахуванням зазначеного, є підстави вважати, що інформація про рух коштів по вищевказаних рахунках підприємства, має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема фактів проведення «безтоварних» операцій, підробки документів з метою незаконного переміщення товарів через лінію зіткнення, інших незаконних операцій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів на вказаних рахунках, надасть можливість органу слідства встановити коло підприємств та осіб, причетних до створення і функціонування організованої злочинної групи з метою фінансування тероризму.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні головного офісу АТ «УкрСиббанк», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до оригіналів документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції Неминущого О.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах та старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Салію Р.В., Щербаку Р.К., Боргуну Є.В., Мінарському Є.І., Самойленку І.А., Сергєєву А.В., Левандовському О.В., Дроздову О.В., Кочетову А.Ю., Цуріну А.В., Білоусову А.Ю., Білику В.О., Оголю В.М., Баглюку В.В., Пірго Г.М., а також старшому слідчому третього слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області Щуру І.В. або іншим особам, уповноваженим цими слідчими відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у розпорядженні посадових осіб головного офісу АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 (Україна, м. Харків, проспект Московський,60), тобто можливість ознайомитись, здійснити копіювання, вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб вказаної банківської установи документів щодо руху коштів по банківським рахункам №26045269350500 (валюта - українська гривня), №26001269350500 (валюта - Євро), №26001269350500 (валюта - долар США), №26001269350500 (валюта - українська гривня), №26000269350501 (валюта - українська гривня), відкритим у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 (Україна, м. Харків, проспект Московський,60) за період часу з 01.01.2015 року по 01.12.2015 року.

Строк дії ухвали встановити до 12.04.2016 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.О. Михальченко