Court ruling № 56503202, 14.03.2016, Kramatorsk City Court of Donetsk Oblast

Справа № 234/3896/16-к

Провадження № 1-кс/234/1380/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 березня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Михальченко А.О., за участю секретаря Вебовецькій Д.В., прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Донецької області Неминущого О.В.

Розглянув клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Донецької області Неминущого О.В. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні філії «Одеське РУ» АТ «Банк «Фінанси та кредит».

Клопотання надійшло до суду 12.03.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №32015050290000034 від 10.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №32015050290000034 від 10.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Донецької області Неминущий О.В. довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, за таких обставин: першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015050290000034 від 10.06.2015 р., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.2585 КК України, за матеріалами відділу оперативного по сектору «М» АТО управління забезпечення по окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області невстановлені особи, у період 2015 року за попередньою змовою групою осіб, створивши організовану злочинну групу з метою фінансування тероризму, розробили незаконну схему за якою постачали харчові продукти та сплачували грошові кошти для фінансового та матеріального забезпечення бойовиків терористичної організації «Донецька народна республіка».

У ході досудового розслідування проведено обшук у приміщенні, розташованому за адресою м. Київ, вул. О. Гончара, 35, де, згідно з наявними даними, функціонував незаконний оптовий пункт обміну валют, та яке використовувалось для протиправної діяльності, пов'язаної з підробкою документів для незаконного переміщення на окуповану територію продуктів харчування.

Під час обшуку, поряд з грошима на загальну суму близько 12 мільйонів гривень, вилучено документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності низки підприємств, які ймовірно задіяні у ланцюгу незаконного переміщення товарів через лінію зіткнення, у тому числі ТОВ «Наутілус Ейдженсі» (код ЄДРПОУ 36154335). Встановлено, що зазначене підприємство у своїй діяльності користується наступними рахунками, відкритими у банківській установі:

-№26100038157004 (валюта - долар США), відкритий у Філії "Одеське РУ" АТ "БАНК"ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" МФО 328823 (Україна, м. Одеса, Лідерсовський бульвар, 3-Б);

-№26048003815701 (валюта - українська гривня), відкритий у Філії "Одеське РУ" АТ "БАНК"ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" МФО 328823 (Україна, м. Одеса, Лідерсовський бульвар, 3-Б);

-№26004003815701 (валюта - Євро), відкритий у Філії "Одеське РУ" АТ "БАНК"ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" МФО 328823 (Україна, м. Одеса, Лідерсовський бульвар, 3-Б);

-№26059003815701 (валюта - долар США), відкритий у Філії "Одеське РУ" АТ "БАНК"ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" МФО 328823 (Україна, м. Одеса, Лідерсовський бульвар, 3-Б);

-№26004003815701 (валюта - українська гривня), відкритий у Філії "Одеське РУ" АТ "БАНК"ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" МФО 328823 (Україна, м. Одеса, Лідерсовський бульвар, 3-Б);

-№26004003815701 (валюта - долар США), відкритий у Філії "Одеське РУ" АТ "БАНК"ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" МФО 328823 (Україна, м. Одеса, Лідерсовський бульвар, 3-Б);

-№26059003815701 (валюта - українська гривня), відкритий у Філії "Одеське РУ" АТ "БАНК"ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" МФО 328823 (Україна, м. Одеса, Лідерсовський бульвар, 3-Б);

-№26101038157003 (валюта - українська гривня), відкритий у Філії "Одеське РУ" АТ "БАНК"ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" МФО 328823 (Україна, м. Одеса, Лідерсовський бульвар, 3-Б);

-№26102038157002 (валюта - долар США), відкритий у Філії "Одеське РУ" АТ "БАНК"ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" МФО 328823 (Україна, м. Одеса, Лідерсовський бульвар, 3-Б);

-№26109038157005 (валюта - долар США), відкритий у Філії "Одеське РУ" АТ "БАНК"ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" МФО 328823 (Україна, м. Одеса, Лідерсовський бульвар, 3-Б);

-№26000103815702 (валюта - українська гривня), відкритий у Філії "Одеське РУ" АТ "БАНК"ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" МФО 328823 (Україна, м. Одеса, Лідерсовський бульвар, 3-Б);

-№26108038157006 (валюта - українська гривня), відкритий у Філії "Одеське РУ" АТ "БАНК"ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" МФО 328823 (Україна, м. Одеса, Лідерсовський бульвар, 3-Б).

З урахуванням зазначеного, є підстави вважати, що інформація про рух коштів по вищевказаних рахунках підприємства, має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема фактів проведення «безтоварних» операцій, підробки документів з метою незаконного переміщення товарів через лінію зіткнення, інших незаконних операцій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів на вказаних рахунках, надасть можливість органу слідства встановити коло підприємств та осіб, причетних до створення і функціонування організованої злочинної групи з метою фінансування тероризму

З огляду на те, що така інформація перебуває у розпорядженні посадових осіб Філії "Одеське РУ" АТ "БАНК"ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" МФО 328823 (Україна, м. Одеса, Лідерсовський бульвар, 3-Б) та становить банківську таємницю, існує необхідність розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до зазначених вище даних.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (данні) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Донецької області Неминущого О.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах та старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Салію Р.В., Щербаку Р.К., Боргуну Є.В., Мінарському Є.І., Самойленку І.А., Сергєєву А.В., Левандовському О.В., Дроздову О.В., Кочетову А.Ю., Цуріну А.В., Білоусову А.Ю., Білику В.О., Оголю В.М., Баглюку В.В., Пірго Г.М., а також старшому слідчому третього слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області Щуру І.В. або іншим особам, уповноваженим цими слідчими відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у розпорядженні посадових осіб Філії "Одеське РУ" АТ "БАНК"ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" МФО 328823 (Україна, м. Одеса, Лідерсовський бульвар, 3-Б), тобто можливість ознайомитись, здійснити копіювання, вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб вказаної банківської установи документів щодо руху коштів по банківським рахункам №26002012037840 (валюта - долар США), відкритий у Філії "Одеське РУ" АТ "БАНК"ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" МФО 328823 (Україна, м. Одеса, Лідерсовський бульвар, 3-Б), №26100038157004 (валюта - долар США), №26048003815701 (валюта - українська гривня), №26004003815701 (валюта - Євро), №26059003815701 (валюта - долар США), №26004003815701 (валюта - українська гривня), №26004003815701 (валюта - долар США), №26059003815701 (валюта - українська гривня), №26101038157003 (валюта - українська гривня), №26102038157002 (валюта - долар США), №26109038157005 (валюта - долар США), №26000103815702 (валюта - українська гривня), №26108038157006 (валюта - українська гривня), відкритим у Філії "Одеське РУ" АТ "БАНК"ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" МФО 328823 (Україна, м. Одеса, Лідерсовський бульвар, 3-Б) за період часу з 01.01.2015 року по 01.12.2015 року.

Строк дії ухвали встановити до 13.04.2016 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.О. Михальченко