Court ruling № 56497841, 11.03.2016, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа номер 712/2512/16-к

Номер провадження 1 кс/712/1358/16

м. Черкаси 11.03.2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Кучера М.А., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42016251010000031 прокурором Черкаської місцевої прокуратури клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Черкаської місцевої прокуратури Кучер Максим Анатолійович звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи це тим, що в 18.06.2015 між ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» та ПП «УКРТЕХНІКА-2» укладено договір поставки нафтопродуктів «SO-1/18-06 за вказаним договором ПП «УКРТЕХНІКА-2» частково сплачено поставлений товар однак після поставки нафтопродуктів вищевказані особи привласнили нафтопродукти, що належать ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» на суму 342 тис. 182 грн.

В ході перевірки встановлено, що між посадовими особами ТОВ «СОФІЯ ОІЛ» та ПП «УКРТЕХНІКА-2» укладено договір поставки нафтопродуктів «SO-1/18-06 за вказаним договором ПП «УКРТЕХНІКА-2» згідно платіжним дорученням № 89, № 90, № 92 частково сплачено поставлений товар однак після поставки нафтопродуктів вищевказані особи привласнили нафтопродукти, що належать ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» на суму 342 тис. 182 грн.

В зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до документів, а саме: особової справи, (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів з часу відкриття рахунку по теперішній час по рахунку ПП «УКРТЕХНІКА-2» ЄРДПУ 25212648 розрахунковий рахунок № 26006051510339, який відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки враховуючи вищевикладене та те, що повне, всебічне і об'єктивне з'ясування обставин події можливе після здійснення доступу до рахунків «УКРТЕХНІКП-2» ЄРДПУ 25212648 розрахунковий рахунок № 26006051510339, який відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» мають, істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ "Про банк і банківську діяльність ",

УХВАЛИВ:

1.Задовольнити клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури Кучера Максима Анатолійовича та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) , який розташований за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, документів, що містять банківську таємницю, з часу відкриття по теперішній час а саме:

-особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ПП «УКРТЕХНІКП-2» ЄРДПУ 25212648 розрахунковий рахунок № 26006051510339, який відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299);

-роздруківки руху коштів на паперових носіях, за період з часу відкриття по теперішній час з зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ПП «УКРТЕХНІКП-2» ЄРДПУ 25212648 розрахунковий рахунок № 26006051510339, який відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299)

2. Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції лейтенанта поліції Попович А.І.

3. Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 днів із моменту її проголошення.

Слідчий суддя : П.С. Грабовий