№ 5649637, 07.07.2009, Dobropillia City and District Court of Donetsk Oblast

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

07 июля 2009 г. г. Доброполье

Судья Добропольского горрайонного суда Донецкой области Мавроди Р.Ф., с участием прокурора Жука Р.Н., рассмотрев представление старшего следователя Добропольской межрайонной прокуратуры младшего советника юстиции Карамяна Э.Ф., согласованное с Добропольским межрайонным прокурором Турбабой В.И., о даче разрешения на проведение выемки документов, которые содержат банковскую тайну в филиале «Райффайзен банк «Аваль», г. Донецк (МФО 335076), по уголовному делу №33-20844, -

У С Т А Н О В И Л:

Старший следователь Добропольской межрайонной прокуратуры младший советник юстиции Карамян Э.Ф. обратился в суд с представлением о проведении выемки документов, которые содержат банковскую тайну в филиале «Райффайзен банк «Аваль», г. Донецк (МФО 335076), мотивировав представление следующим:

25 июня 2009 г. Добропольской межрайонной прокуратурой возбуждено уголовное дело №33-20844 в отношении начальника КП «Строительно-производственный участок» ОСОБА_1 по факту должностного подлога по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 366 УК Украины и по факту осуществления вида хозяйственной деятельности, подлежащего лицензированию, с нарушением условий лицензирования, связанного с получений дохода в больших размерах.

В ходе досудебного следствия установлено, что 14.09.06. в г. Доброполье Донецкой области начальник КП «Строительно-производственный участок» ОСОБА_1, являясь должностным лицом, в должностные обязанности которого входит общее руководство финансово-хозяйственной деятельностью предприятием, в связи с тем, что согласно п.30 ст.9 Закона Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности» №1775-III от 01.06.2000 г. строительная деятельность подлежит лицензированию, составил и подал в Донецкую облгосадминистрацию заявление о выдаче лицензии на осуществление строительной деятельности на территории Донецкой области. К данному заявлению ОСОБА_1 также был приобщен перечень документов, поданных в Управление градостроительства и архитектуры облгосадминистрации для получения лицензии на строительную деятельность с приложением.

В соответствии с п.4 «Лицензионных условий осуществления строительной деятельности», утвержденных Указом Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, Государственным комитетом строительства, архитектуры и жилищной политики Украины №112/182 от 13.09.2001 г. ОСОБА_1 в орган лицензирования также была подана составленная и подписанная им профессиональная структура и уровень квалификации инженерно-технических работников КП «Строительно-производственный участок», в которую он умышленно, с целью незаконного получения лицензии на осуществление строительной деятельности, внес заведомо ложные данные о том, что на его предприятии работают следующие лица: ОСОБА_2 работает на протяжении 5 лет в должности главного инженера, ОСОБА_3 работает на протяжении 3 лет в должности КИПа, ОСОБА_4 работает на предприятии на протяжении 2 лет в должности прораба, ОСОБА_5 работает на предприятии на протяжении 2 лет в должности прораба, ОСОБА_6 работает на предприятии 1 год на полставки мастером, достоверно зная, что указанные лица вообще не работали на предприятии. Кроме того, ОСОБА_1 был предоставлен также второй список профессиональной структуры и уровня квалификации занятых в отрасли проектирования по состоянию на 01.08.06., в котором были указаны заведомо ложные данные о том, что на его предприятии работают следующие лица: ОСОБА_7 в должности главного инженера на протяжении 5 лет, ОСОБА_8 в должности проектировщика на протяжении 5 лет, ОСОБА_9 в должности проектировщика на протяжении 3 лет, ОСОБА_10 в должности проектировщика на протяжении 1 года, достоверно зная, что указанные лица вообще не работали на предприятии.

На основании полученной строительной лицензии предприятием за периода с октября 2006 года по июнь 2009 года получено денежных средств в сумме 837,2 тыс.грн.

Также в ходе досудебного следствия установлено, что должностными лицами КП «Строительно-производственный участок» открыт расчетный счет НОМЕР_1 в филиале «Райффайзен банк «Аваль» г. Донецка МФО 335076, код ЗКПО 310186899, данный счет использовался ними для ведения финансово-хозяйственной деятельности с использованием незаконно полученной лицензии на проведение строительных работ.

С целью установления всей финансово-хозяйственной деятельности КП «Строительно-производственный участок», осуществленной с использованием незаконно полученной лицензии на проведение строительных работ, возникла необходимость в получении реестра движения денежных средств на счету КП «Строительно-производственный участок» НОМЕР_1, а также документов послуживших основанием к открытию данного счета.

Учитывая, что данные документы содержат банковскую тайну, для их выемки необходимо соответствующее постановление суда.

В судебном заседании старший следователь Карамян Э.Ф. и прокурор Жук Р.Н. поддержали доводы представления и просили дать санкцию на проведение выемки документов, которые содержат банковскую тайну в филиале «Райффайзен банк «Аваль» г. Донецка (МФО 335076), так как указанная информация имеет существенное значение для установления истины по уголовному делу.

Заслушав следователя и прокурора, исследовав материалы уголовного дела №33-20844, представленные в суд, суд считает, что представление о даче санкции на проведение выемки документов, которые содержат банковскую тайну, подлежит удовлетворению, так как вышеуказанные банковские документы являются доказательствами по уголовному делу и имеют существенное значение для правильного и объективного расследования дела.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшего следователя Добропольской межрайонной прокуратуры младшего советника юстиции Карамяна Э.Ф., о даче разрешения на проведение выемки документов, которые содержат банковскую тайну в филиале «Райффайзен банк «Аваль», г. Донецк (МФО 335076), по уголовному делу №33-20844 удовлетворить.

Произвести выемку документов КП «Строительно-производственный участок» (ЕГРПОУ 31018589), которые содержат банковскую тайну в филиале «Райффайзен банк «Аваль» г. Донецка (МФО 335076) за период с момента открытия по настоящее время, в том числе:

- реестр движения денежных средств на счету КП «Строительно-производственный участок» НОМЕР_1 (с указанием участников финансовых операций, их реквизитов и назначения платежа) за период с момента открытия по настоящее время;

- документов, послуживших основанием к открытию счета КП «Строительно-производственный участок» НОМЕР_1 (заявление на открытие счета, уставные документы, карточки с образцами печати и подписей должностных лиц предприятия, приказы о их назначении).

Копию постановления направить для исполнения сотрудникам СГСБЭП Добропольского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Р.Ф. Мавроди