№ 56495372, 21.02.2011, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 21.02.2011 Справа № 4-321/11

Справа № 4-321/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2011року м.Полтава

Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання про проведення виїмки в банківській установі ПАТ «Марфін Банк» по кримінальній справі №10231080,порушеної за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України ,-

В С Т А Н О В И Л А :

21 лютого 2011 року т.в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ст. лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з вказаним поданням, погодженого заступником прокурора Полтавської області в якому прохає надати дозвіл на проведення виїмки в ПАТ «Марфін Банк», (МФО 328168) за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, вул.Леніна, 28, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по рахункам: № 26057716401, що належить ПП «Вербаскум» (ЗКПО 36792774), за період часу з 01 листопада 2009 року по теперішній час; № 26055715921, що належить ПП «Меркурій 77» (ЗКПО 36514813), за період часу з 01 липня 2009 року по теперішній час.

З матеріалів подання вбачається, що СВ УБОЗ в Полтавській області УМВС України в Полтавській області проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 10231080, яка порушена за фактом фіктивного підприємництва, тобто придбання субєкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «НВП «КРОК НАЗУСТРІЧ» (ЗКПО 37386602) та ТОВ «ОКЕЙ РІА» (ЗКПО 37386618), - з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.205 КК України.

Після проведення виїмки в ДПІ м. Полтава оригіналів документів звітної форми «Деталізована інформація по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України за період» отримані дані інших підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Кременергосервіс» (ЗКПО 34011387), ТОВ Компанія «Техноінжинірінг-Полтава» (ЗКПО 35723693), ТОВ «СМК» (ЗКПО 36396611), ПП «Нафтобуд» (ЗКПО 35974643), ПП «Імперія-Е» (ЗКПО 36903264), ТОВ Спеціалізоване підприємство «Трансремтех» (ЗКПО 37061085), ТОВ «Акцент-2009» (ЗКПО 36454854), ТОВ «Мультиспорт» (ЗКПО 33715069), ПП «ОСОБА_1 технолоджі ІНК» (ЗКПО 36792958), ПП «РВС ін вест-центр» (ЗКПО 36792942), ПП інвестиційна група «Сенатор» (ЗКПО 36984542), ТОВ «Укрпромпружини» (ЗКПО 37237815), ТОВ «Полтавські регіональні перспективи господарювання» (ЗКПО 35295393), ТОВ «ІНПК «ШПОРТ» (ЗКПО 35295566), ТОВ «Полтаватехпостач» (ЗКПО 35797049), ТОВ «ТК»Золотий лан» (ЗКПО 35926448), ПП «Меркурій 77» (ЗКПО 36514813), ТОВ «Альянс-Авангард» (ЗКПО 37185390), ТОВ «Альянс-Авангард» (ЗКПО 37185390), ТОВ «Укрросзерногруп» (ЗКПО 37185275), ТОВ «Інтербуд-Агросервіс» (ЗКПО 35723580), ПП «Сучасні маркетингові технологнії» (ЗКПО 36396646), ТОВ «РА АФОЛІНА ІНК» (ЗКПО 36680893), ТОВ «Проектно-дизайнерськебюро» АТОН» (ЗКПО 37061158), ТОВ «Торгівельно-промислова компанія»Дукат» (ЗКПО 36195345), ПП «ВЕРБАСКУМ» (ЗКПО 36792774), ПП «ВКФ»ІНФОТЕЛС» (ЗКПО 36984500), ТОВ «ТК»Укрбарєторг» (ЗКПО 36387815), ТОВ «Імідж-Контакт» (ЗКПО 37061650), ПП «НОЙ-777» (ЗКПО 36680647), ТОВ «АГРОСТАТУС» (ЗКПО 37305937), ТОВ «ДIМ «УКРСПЕЦРЕЗЕРВ» (ЗКПО 36514530), ТОВ «ТОРНАДО» (ЗКПО 31118329), ТОВ «ДЕКОР СТИЛЬ» (ЗКПО 32908384), ТОВ «ХIМТРАНССЕРВIС 2009» (ЗКПО 36454770), ТОВ «ДIМ «УКРСПЕЦРЕЗЕРВ» (ЗКПО 36514530), ТОВ «ХАЛАШ» (ЗКПО 36601151), ПП «ЕЛIСАН» (ЗКПО 36601188), ПП «IНТЕГРАЛ» (ЗКПО 36864744), ТОВ «АЛЬЯНС-СПIВДРУЖНIСТЬ» (ЗКПО 36564948), ТОВ «АРЕМТОРГСЕРВIС» (ЗКПО 36677566), ТОВ «ФК «КОНТАНГО» (ЗКПО 36539728), ТОВ «IТС» (ЗКПО 31391528), ТОВ «ДIАЛОГ» (ЗКПО 35868781), ТОВ «ТАРИФ-ПОЛТАВА» (ЗКПО 35926487), ПП «ЕФЕКТ-КОМПЛЕКТ» (ЗКПО 36984830), ТОВ «ВАЛЖ» (ЗКПО 32081618), ПП «ЛАЙТ-ГР» (ЗКПО 36864723), ТОВ «ТРАНСРЕМТЕХ» (ЗКПО 37061085).

Відповідно до ч.1 ст.178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

Відповідно до ч.3 ст.178 КПК України виїмка матеріалів носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Враховуючи, що суду не надано доказів про злочинні звязки між ТОВ «НВП «КРОК НАЗУСТРІЧ», ТОВ «ОКЕЙ РІА» та ПП «Вербаскум» і ПП «Меркурій 77» приходжу до висновку про відмову в задоволенні подання.

На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И Л А:

В поданні т.в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ст. лейтенант міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки в ПАТ «Марфін Банк», (МФО 328168) за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по рахункам: № 26057716401, що належить ПП «Вербаскум» (ЗКПО 36792774), за період часу з 01.11.2009 по теперішній час; № 26055715921, що належить ПП «Меркурій 77» (ЗКПО 36514813), за період часу з 01.07.2009 по теперішній час відмовити.

Постанова є остаточною.

Суддя І.О.Блажко