№ 56495331, 26.08.2011, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 26.08.2011 Справа № 4-1480/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 серпня 2011 року м.Полтава

Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві капітана податкової міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки ,-

В С Т А Н О В И Л А :

26 серпня 2011 року старший слідчий СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням, погодженим прокурором м. Полтави про проведення виїмки в АБ «Полтава-Банк» виїмки на паперових носіях інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахунках ПАТ «Полтавакондитер» №26061233, №2602583 та №26003462 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 01.01.2009 року по 23.08.2011 року.

З матеріалів подання вбачається, що в період з вересня 2009 року по липень 2010 року службовими особами ПАТ «Полтавакондитер», було безпідставно завищено суми бюджетного відшкодування по податку на додану вартість за період діяльності даного підприємства з серпня 2009 року по червень 2010 року, шляхом відображення у своєму бухгалтерському та податковому обліку операцій з придбання товарів та послуг від ТОВ «Халаш», ТОВ «Інтерсталь-сервіс», ПП «ВФ «Укрметалосервістехнологія» та ТОВ «Компанія Ін-Вайс» на загальну суму 6 107 796 грн., в т.ч. ПДВ на суму 1 017 966 грн., що в 2799 разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

По даному факту 05 серпня 2011 року слідчим відділенням податкової міліції ДПІ у м. Полтаві було порушено кримінальну справу відносно службових осіб ПАТ «Полтавакондитер» за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ПАТ «Полтавакондитер» (код ЄДРПОУ 00382208) має розрахункові рахунки: №26061233, відкритий 29.03.2004р., №2602583, відкритий 05.06.1997 року та №26003462, відкритий 17.10.1994 року в АБ «Полтава-Банк».

В звязку з вищевикладеним та беручи до уваги, що інформація (виписки банку, роздруківки, регістри аналітичного обліку) про рух коштів по рахунках ПАТ «Полтавакондитер» №26061233, №2602583 та №26003462 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 01.01.2009 року по 23.08.2011 рік, що в АБ «Полтава-Банк», МФО 331489, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-А, можуть бути доказом по даній кримінальній справі та необхідні для її повного і обєктивного розслідування, приходжу до висновку про задоволення подання.

На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И Л А:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та на проведення в АБ «Полтава-Банк», МФО 331489, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-А, виїмки на паперових носіях інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахунках ПАТ «Полтавакондитер» (код ЄДРПОУ 00382208) №26061233, №2602583 та №26003462 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 01 січня 2009 року по 23 серпня 2011 року.

Постанова є остаточною.

Суддя І.О.Блажко