№ 56495308, 15.06.2011, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 15.06.2011 Справа № 4-1019/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2011 року м.Полтава

Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання ст. слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки ,-

В С Т А Н О В И Л А :

15 червня 2011 року старший слідчий СВ СУ УМВС України в Полтавській області ст. лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням, погодженим першим заступником прокурора в Полтавській області на проведення виїмки в приміщенні ВАТ «Полтавакондитер», що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Спаська, 10, оригіналів бухгалтерських документів: договорів, накладних, довіреностей, платіжних документів, актів прийому-передачі виконаних робіт, наданих послуг, та інших документів в яких зафіксовані господарські взаємовідносини між ТОВ «Веспрем» та ВАТ «Полтавакондитер», за період часу з 01 січня 2010 року по теперішній час, а також журнал в»їзду виїзду автотранспорту за вказаний період.

З матеріалів подання вбачається, що СВ СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 11230177, яка порушена за фактом підробки та використання завідомо підроблених офіційних документів податкової декларації з ПДВ та прибутку підприємства ТОВ «ВЕСПРЕМ», за ознаками злочину, передбаченого ч.ч.2,3 ст. 358 КК України.

В ході розслідування кримінальної справи від оперативних працівників УБОЗ УМВС України в Полтавській області надійшла оперативна інформація та встановлено, що 21 травня 2010 року в ДПІ м. Полтави зареєстровано ТОВ «ВЕСПРЕМ», директором, головним бухгалтером та засновником якого є мешканець м. Полтави ОСОБА_2 Через розрахункові рахунки зазначеного підприємства, які відкриті в філії ПАТ «ПУМБ» (МФО 305813) та АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) протягом 20102011 років під виглядом постачання сільськогосподарської продукції зазначеною особою та мешканцем м. Харкова ОСОБА_3, який здійснює загальне керівництво діяльністю даного підприємства, здійснюється незаконне переведення в готівку безготівкових грошових коштів на замовлення ВАТ «Полтавакондитер». Так, протягом 2010-2011 років ВАТ «Полтавакондитер» через розрахункові рахунки ТОВ «ВЕСПРЕМ» незаконно переведено в готівку близько 7 млн. грн.

В звязку з вищевикладеним та беручи до уваги, що у слідства виникла необхідність у вилученні оригіналів бухгалтерських документів : договорів, накладних, довіреностей, платіжних документів, актів прийому-передачі виконаних робіт, наданих послуг, та інших документів в яких зафіксовані господарські взаємовідносини між ТОВ «Веспрем» та ВАТ «Полтавакондитер» (382208) приходжу до висновку про задоволення подання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И Л А:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки в приміщенні ВАТ «Полтавакондитер» (382208), що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Спаська, 10, оригіналів бухгалтерських документів : договорів, накладних, довіреностей, платіжних документів, актів прийому-передачі виконаних робіт, наданих послуг в яких зафіксовані господарські взаємовідносини між ТОВ «Веспрем» (37115391) та ВАТ «Полтавакондитер» (382208), за період часу з 01 січня 2010 року по теперішній час.

Постанова є остаточною.

Суддя І.О.Блажко