Court ruling № 56473313, 11.03.2016, Starobilsk District Court of Luhansk Oblast

11.03.16

ЄУН 431/1063/16-к

Провадження 1-кс/431/281/2016 р.

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 березня 2016 року м. Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Пелих О.О.,

за участю секретаря Чесалової О.Є.,

прокурора Войтенка А.І.,

слідчого Стрільцової І.Я.,

розглянувши винесене по кримінальному провадженню № 32015130000000064 від 30.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, старшим слідчим СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області старшим лейтенантом податкової міліції Стрільцовою І.Я., погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури радником юстиції Войтенком А.І. клопотанняпро тимчасовий доступ до речей і документів

та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області старший лейтенант податкової міліції Стрільцова І.Я. звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилалась на те, що СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32015130000000064 від 30.11.2015 року, стосовно службових осіб ТОВ «НПП» «Алкар» (код 36804245), які у 2014 році ухилились від сплати ПДВ у сумі 4,68 млн. грн. при проведенні взаємовідносин з ПП «АПТК». В ході проведених заходів встановлено, що посадові особи ТОВ «НПП «Алкар» у період з 01.06.2014 р. по 01.01.2015 р. формували схемний податковий кредит від ПП «АПТК» (код 3713499), за рахунок нібито надання останнім розробки проектно-технічної документації з виготовлення дугових печей. При цьому, ТОВ «НПП» «Алкар» здійснювало реалізацію феросиліцію різноманітного маркування на адресу ПАТ «АМК» (код 5441447), на загальну суму 6,2 млн. грн., ПубАТ «Дніпропетровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» (код 5393043), на загальну суму понад 7,0 млн. грн. та ПАТ «Дніпроважмаш» (код 00168076) при взаєморозрахунках з ТОВ «НПП «Алкар» використовувало державні кошти у сумі понад 15,0 млн. грн. У зв'язку з чим виникла необхідність у отриманні завірених належним чином копій уставних та реєстраційних документів ТОВ «СП МДМ» (код 20490986), м. Київ, Дарницький район, вул. Ялтинська, буд. 5-Б кв. 12, а також документів по взаємовідносинам між ТОВ "НПП Алкар" та товариство з обмеженою відповідальністю «СП МДМ» (код 20490986) за 2014-2015 роки.

Існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів, а тому відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться .

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Розглянувши вказане клопотання, перевіривши додані матеріали, заслухавши слідчого, думку прокурора, яка підтримала клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Для всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні завірених належним чином копій уставних та реєстраційних документів товариство з обмеженою відповідальністю «СП МДМ» (код 20490986), м. Київ, Дарницький район, вул. Ялтинська, буд. 5-Б кв. 12, а також документів по взаємовідносинам між ТОВ "НПП Алкар" та товариство з обмеженою відповідальністю «СП МДМ» (код 20490986) за 2014-2015 роки.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, тяжкість злочину, неможливість отримати документи в інший спосіб, а також з метою швидкого розкриття злочину вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області старшого лейтенанта податкової міліції Стрільцової І.Я., погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури радником юстиції Войтенком А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому, а також за його дорученням уповноваженій особі Державної фіскальної служби, тимчасовий доступ з подальшим вилучення до документів, які знаходяться та зберігаються у розпорядженні товариства з обмеженою відповідальністю «СП МДМ» (код 20490986), м. Київ, Дарницький район, вул. Ялтинська, буд. 5-Б кв. 12, а саме:

-уставних та реєстраційних документів товариство з обмеженою відповідальністю «СП МДМ» (код 20490986);

-документи по взаємовідносинам між ТОВ "НПП Алкар" та товариством з обмеженою відповідальністю «СП МДМ» (код 20490986) за 2014-2015 рік.

Строк дії ухвали встановити до 10.04.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.О.Пелих