Court ruling № 56470413, 13.01.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

13.01.16

У Х В А Л А Справа № 200/325/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/404/16

13 січня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Власенка В.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №42015040000001017 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

13.01.2016 старший слідчий СУ ГУНП України в Дніпропетровській області Власенко В.Ю., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Дорошенком А.В., звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015040000001017 від 16.12.2015, за ознакою складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що посадові особи Дніпропетровського казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства (ДКЕПОП) (ЄДРПОУ 03187660) та посадові особи ТОВ «Шкіркон» (ЄДРПОУ 37050759) шляхом зловживання службовим становищем протягом тривалого часу вчиняли розкрадання бюджетних коштів в особливо великому розмірі.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Шкіркон» є основним постачальником товару на ДКЕПОП та шляхом проведення безтоварних операцій відображає придбання товарів у підприємств, що мають ознаки фіктивності, в т.ч. з ТОВ «ЮПК ІНВЕСТ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 38300662), яке перебуває на обліку у Лівобережній ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області з 08.08.2012.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №42015040000001017 та інші документи.

Слідчий Власенко В.Ю. у судовому засідання клопотання підтримав. Прохав, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребувані речі та документи, з тих підстав, що існує реальна загроза зміни та/або знищення документів.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СУ ГУНП України у Дніпропетровській області Власенку В.Ю. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, ТОВ «ЮПК ІНВЕСТ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 38300662), яке зареєстроване за адресою: 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, буд.1, із можливістю вилучення оригіналів таких документів у повному обсязі з усіма додатками, а у разі неможливості - належним чином засвідчені копії документів, які знаходяться у володінні Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети «Правда», буд.95А, за період часу з 08.08.2012 по теперішній час, а саме: облікової (реєстраційної) справи ТОВ «ЮПК ІНВЕСТ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 38300662), в тому числі реєстраційної та звітної частини; актів перевірок декларацій з ПДВ; декларацій з податку на прибуток; декларацій за формою 1-ДФ; інформації у вигляді ІР-адрес під час подання податкової звітності; інформації про відкриті та закриті розрахункові рахунки.

Строк дії ухвали - до 13 лютого 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко