Court ruling № 56463373, 16.03.2016, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/1017/16

ун. № 759/3864/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2016 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС

у м.Києві старшого лейтенанта податкової міліції Мазура Юрія Сергійовича

про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження

№32016100080000004 від 21.01.2016р. за ч.3 ст.204 КК України, -

В с т а н о в и в :

16.03.2016р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві старшого лейтенанта податкової міліції Мазура Ю.С., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Речицькою Н.А. про надання слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві Мазуру Ю.С., Височину В.В., Дзюбюку О.В., Сафронову К.Р., Киричку С.В. дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, приміщення № 3, 5, яке відповідно до відомостей про права власності та інформації з реєстру на нерухоме майно за номером № 44282211 належить ПАТ «Таскомбанк» (код 09806443), ТОВ «Ніко Плаза» (код ЄДРПОУ 34060717), з метою відшукання і вилучення алкогольних напоїв, тютюнових виробів, підакцизних товарів, обладнання за допомогою якого здійснюється виготовлення фальсифікованої продукції (кальянного тютюну), а також документів та речей стосовно придбання, зберігання, реалізації та транспортування алкогольних напоїв, тютюнових виробів, підакцизних товарів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, печаток та штампів підприємств, реєстраційних документів, документів складського обліку, на паперових та електронних носіях, відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей, чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку), комп*ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості, що підтверджують протиправну діяльність, платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим рахункам, кредитних карток, чекових книжок тощо.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві знаходиться кримінальне провадження №32016100080000004 від 21.01.2016р. за ч.3 ст.204 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що до СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві надійшла заява від гр.ОСОБА_7, який повідомив, що невстановлені особи на території м.Києва через мережу інтернет реалізовують кальянний тютюн власного виробництва у фабричній упаковці без марок акцизного збору з недоброякісної сировини, після вживання якого стан здоров*я різко погіршився, що спричинило загрозу його життю та здоров*ю.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи на території м.Києва через мережу інтернет реалізовують кальянний тютюн власного виробництва у фабричній упаковці без марок акцизного збору з недоброякісної сировини.

Також встановлено, що невстановлені особи з метою транспортування незаконно виготовленого кальянного тютюну використовують транспортний засіб марки «Рено» з державним номерним знаком НОМЕР_1 та автомобілі «Ренж Ровер» з державними номерними знаками Польща НОМЕР_2, на яких здійснюється транспортування сировини для виготовлення кальянного тютюну та безпосередньо виготовленої продукції.

З метою пошуку та фіксації фактичних даних про незаконну діяльність невстановлених осіб, в порядку ст.269 КПК України, згідно постанови слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві Мазура Ю.С. проведено негласну слідчу (розшукову) дію - спостереження за річчю у публічно доступних місцях, а саме: транспортний засіб марки «Рено» з державним номерним знаком НОМЕР_1.

За результатами проведених заходів, у порядку ст.252 КПК України зафіксовано, що невстановлені особи, які використовують транспортний засіб марки «Рено» з державним номерним знаком НОМЕР_1 для транспортування сировини для виготовлення кальянного тютюну та безпосередньо незаконно виготовленої продукції, також використовують складське приміщення за адресою: АДРЕСА_1, приміщення № 3, 5 для зберігання та виготовлення фальсифікованого кальянного тютюну.

Крім того встановлено, що особи, які транспортують та реалізовують незаконно виготовлену продукцію доволі пильні до зацікавленості сторонніх осіб до їх незаконної діяльності, а у випадку підозри, можуть знищити сировину, обладнання, предмети та документи, які містять відомості, що відображають їх злочинну діяльність, відразу після висвітлення факту зацікавленості органів податкової міліції в їх отриманні.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, підакцизних товарів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути знищені з метою укриття слідів злочину, у досудового слідства постала необхідність у проведенні обшуку в приміщені, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, приміщення № 3, 5, яке відповідно відомостей про права власності та інформації з реєстру на нерухоме майно за номером № 44282211 належить ПАТ «Таскомбанк» (код 09806443), ТОВ «Ніко Плаза» (код ЄДРПОУ 34060717), оскільки отримати вищезазначені відомості в інший спосіб не виявляється за можливим.

У зв*язку із наведеним, просив клопотання задовольнити на підставі ст.234 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність проведення обшуку для відшукання речей і документів та для з*ясування обставин, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи підстави і мотиви клопотання, дослідивши документи, додані до клопотання, суд вважає, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та є необхідними для їх отримання слідством, відшукувані речі і документи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні не житловому приміщенні, що відповідно до частини 5 ст.234 КПК України свідчить про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

При розгляді клопотання судом враховуються ті обставини, що його задоволення не порушує розумного балансу між досягненням мети досудового розслідування і обшуку зокрема та встановленням об*єктивної істини в кримінальному провадженні, а також дотриманням законних прав та інтересів фізичних і юридичних осіб.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 належать ПАТ «Таскомбанк», орендатором якого є ТОВ «Ніко Плаза» (а.с. 15-17).

Також, при вирішенні клопотання, суд враховує положення частини 2 ст.235 КПК України, яка не вимагає зазначення в ухвалі суду про надання дозволу на обшук житла або іншого володіння особи прізвища, імені та по батькові особи, якій надається право на проведення обшуку.

Крім цього, слідчий суддя вважає за необхідне вказати про те, що оскільки об*єкти відшукання не містять індивідуальних ознак на час винесення даної ухвали, а тому речі і документи, вилучені слідчим на її виконання, будуть мати статус тимчасово вилученого майна і підлягатимуть арешту відповідно до правил частини 5 ст.171 КПК України.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

В межах кримінального провадження №32016100080000004 від 21.01.2016р. за ч.3 ст.204 КК України, яке перебуває на стадії досудового розслідування в СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві, надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, приміщення № 3, 5, яке відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить ПАТ «Таскомбанк» (код ЄДРПОУ 09806443), орендатором якого є ТОВ «Ніко Плаза» (код ЄДРПОУ 34060717), з метою відшукання:

-алкогольних напоїв, тютюнових виробів, підакцизних товарів, обладнання за допомогою якого здійснюється виготовлення фальсифікованої продукції (кальянного тютюну), а також документів та речей стосовно придбання, зберігання, реалізації та транспортування алкогольних напоїв, тютюнових виробів, підакцизних товарів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, печаток та штампів підприємств, реєстраційних документів, документів складського обліку, на паперових та електронних носіях, відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей, чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку), комп*ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості, що підтверджують протиправну діяльність, платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим рахункам, кредитних карток, чекових книжок.

Тимчасово вилучене на підставі даної ухвали майно підлягає арешту згідно 5 ст.171 КПК України.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: