№ 56460282, 27.01.2011, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 27.01.2011 Справа № 4-75/11

Справа 4-75/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 січня 2011 року суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О., розглянувши подання заст.начальника СВ ПМ ДПІ у м.Полтаві майора податкової міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та виїмки по матеріалам кримінальної справи №101210048 ,-

В С Т А Н О В И Л А :

До суду звернувся заст.начальника СВ ПМ ДПІ у м.Полтаві майор податкової міліції ОСОБА_1 з поданням, посвідченим прокурором м.Полтави, про розкриття банківської таємниці та виїмки на паперових носіях та в електронному вигляді інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахунку ТОВ «Агро-плюс» №260085594 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 01 січня 2009 року по 26 січня 2011 року, посилаючись на те, що прокуратурою м.Полтави за фактом створення та придбання субєкта підприємницької діяльності ТОВ «Величко» з метою прикриття незаконної діяльності порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України та в ході досудового слідства встановлено, що фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Величко» відображало ТОВ «Агро-плюс» .

З матеріалів подання вбачається, що 08 жовтня 2010 року прокуратурою м.Полтави за фактом створення та придбання субєкта підприємницької діяльності ТОВ «Величко» з метою прикриття незаконної діяльності, в результаті чого заподіяно велику матеріальну шкоду державі, порушено кримінальну справу №101210048 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України. Підслідність вказаного злочину прокурором визначено за слідчими ПМ ДПІ у м.Полтаві.

В ході досудового слідства встановлено, що фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Величко» відображало ТОВ «Агро-плюс», яке в період 2010 року перераховувало кошти в адресу ТОВ «Величко» зі свого власного розрахункового рахунку №260085594, що в Полтавській філії АБ Укргазбанк, МФО 331520, м. Полтава, вул. Жовтнева, 19.

В звязку з вищевикладеним та беручи до уваги, що інформація (виписки банку, роздруківки, регістри аналітичного обліку) на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по рахунку ТОВ «Агро-плюс» (код ЄДРПОУ 32142572) №260085594 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 01 січня 2009 року по 26 січня 2011 року, що в Полтавській філії АБ Укргазбанк, МФО 331520, м. Полтава, вул. Жовтнева, 19, можуть бути доказом по даній кримінальній справі та враховуючи, що згідно ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ця інформація є банківською таємницею, приходжу до висновку про задоволення подання та розкриття банківської таємниці та надання дозволу на виїмку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.130, 178-183, 186 КПК України, ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність , -

П О С Т А Н О В И Л А:

Подання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та дати дозвіл на проведення в Полтавській філії

АБ Укргазбанк, МФО 331520, м. Полтава, вул. Жовтнева, 19, виїмки на паперових носіях та в електронному вигляді інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахунку ТОВ «Агро-плюс» (код ЄДРПОУ 32142572) №260085594 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 01 січня 2009 року по 26 січня 2011 року.

Постанова є остаточною.

Суддя І.О.Блажко