Court ruling № 56459211, 15.03.2016, Kyiv-Sviatoshyn District Court of Kyiv Oblast

Справа № 369/2435/16-к

Провадження № 1-кс/369/572/16

У Х В А Л А

іменем України

15.03.2016 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Коцюрба М.П., при секретарі Олексюк І.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції Гуріна В. О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в Ф-Я АКІБ «УкрсибБанк» (МФО 307733), за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014110150000220 від 08.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області лейтенант податкової міліції Гурін В. О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в Ф-Я АКІБ «УкрсибБанк» (МФО 307733).

Свої вимоги мотивує тим, що у СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014110150000220 від 08.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи створили з метою прикриття незаконної діяльності суб`єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Укрбудтрестсервіс» (код ЄДРПОУ 34429737), реквізити та банківські рахунки яких використовували для незаконного переказу грощових коштів.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Укрбудтрестсервіс» відкрито рахунки №26006370370137, №26009370370037, №26057370370001, №26058370370000 в Ф-Я АКІБ «УкрсибБанк» (МФО 307733), через яке підприємство з ознаками фіктивності здійснювало фінансово-господарські розрахунки.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Укрбудтрестсервіс» щодо фінансово-господарських розрахунків із підприємствами вигодонабувачами та у приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Укрбудтрестсервіс» в якій містяться зразки почерку та підпису службових осіб, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, як порівняльні матеріали.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що у Ф-Я АКІБ «УкрсибБанк» (МФО 307733) знаходяться документи про відкриття рахунку, відомості про рух грошових коштів, документи кредитної справи, котрі містять банківську таємницю і мають значення для проведення досудового розслідування, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх).

Слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в Ф-Я АКІБ «УкрсибБанк» (МФО 307733).

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Клопотання розглядалося у відсутність службових осіб Ф-Я АКІБ «УкрсибБанк» (МФО 307733) з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), які містять банківську таємницю в Ф-Я АКІБ «УкрсибБанк» (МФО 307733), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей (матеріальних носіїв) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, оскільки вони необхідні для встановлення фактичних даних руху грошових коштів по банківським рахункам.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність", слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому другого відділу СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції Гуріну Володимиру Олександровичу, або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в Ф-Я АКІБ «УкрсибБанк» (МФО 307733, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 7), які належать ТОВ «Укрбудтрестсервіс» (код ЄДРПОУ 34429737) та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії у Ф-Я АКІБ «УкрсибБанк» (МФО 307733), а саме:

-рух грошових коштів на електронному носії інформації (або в паперовому вигляді) з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахункам №26006370370137, №26009370370037, №26057370370001, №26058370370000, що належать ТОВ «Укрбудтрестсервіс» (код ЄДРПОУ 34429737), які знаходяться у володінні Ф-Я АКІБ «УкрсибБанк» (МФО 307733), за період з 01.01.2013 р. по 01.02.2016 р.;

-документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №26006370370137, №26009370370037, №26057370370001, №26058370370000 ТОВ «Укрбудтрестсервіс» (код ЄДРПОУ 34429737), які знаходяться у володінні Ф-Я АКІБ «УкрсибБанк» (МФО 307733), а саме:

-документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

-карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

-банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

-договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

-виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань;

-заявок на купівлю іноземної валюти;

-договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СуСлідчий суддя: М. П. Коцюрба