Court ruling № 56459191, 15.03.2016, Kyiv-Sviatoshyn District Court of Kyiv Oblast

Справа № 369/2425/16-к

Провадження № 1-кс/369/562/16

У Х В А Л А

іменем України

15.03.2016 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Коцюрба М.П., при секретарі Олексюк І.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області підполковника податкової міліції Шевчука В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012 ), за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016110200000015 від 26.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області підполковник податкової міліції Шевчук В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012 ).

Свої вимоги мотивує тим, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Києво - Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №32016110200000015 від 26.02.16, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Встановлено, що службові особи ПАТ «ШБУ-41» (код ЄДРПОУ 5416886), шляхом використання підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Компібуд» (код за ЄДРПОУ 39719776 ) ухилились від сплати податків на суму 5 992 980,15 грн..

Також встановлено, що ПАТ «ШБУ-41» відобразило в звітності взаємовідносини з підприємством ТОВ «Компібуд», щодо придбання асфальтобетону к/з щільний тип Б 1марка на загальну суму 35 957 880,90 грн ( у т. ч. 29 964 900,75 грн. відображено як обсяг поставки 5 992 980,15 грн. - сума ПДВ ( основна ставка)).

Під час досудового розслідування встановлено, що ПАТ «ШБУ-41» (код ЄДРПОУ 30370381) відкрито рахунок № 26005619994036 (код валюти 980) в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012 ), через який підприємство здійснювало фінансово-господарські розрахунки.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ПАТ «ШБУ-41» (код ЄДРПОУ 5416886).

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012 ) знаходяться документи про відкриття рахунків та відомості про рух грошових коштів, котрі містять банківську таємницю і мають значення для проведення досудового розслідування, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх).

Слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012 ).

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання розглядалося у відсутність службових осіб ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012 ) з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Отже слідчий суддя, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки таке не відповідає вимогам п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, а саме в клопотанні слідчим не надано підстав вважати, речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159,160,163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області підполковника податкової міліції Шевчука В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012 ), за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016110200000015 від 26.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуСлідчий суддя: М. П. Коцюрба