Court ruling № 56448387, 09.03.2016, Velyka Lepetykha District Court of Kherson Oblast

Справа № 649/120/16-к

Провадження № 1кс/649/15/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 березня 2016 року Великолепетиський районний суд Херсонської області у складі:

слідчого судді Гапоненко Р.В.

секретаря судового засідання Стрюк І.А.

слідчого Артеменко С.Ю.

розглянувши у залі суду смт. Велика Лепетиха клопотання слідчого СВ Великолепетиського ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції Артеменко С.Ю. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015230110000801 від 21.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Артеменко С.Ю. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, обґрунтовуючи його наступним. 12.10.2015 службова особа ТОВ «ТЦ МОЗИР ТРЕЙД», шляхом зловживання довірою голови СФГ «Ольга» ОСОБА_2, що розташоване за адресою с. Мала Лепетиха, Великолепетиського району, Херсонської області, під приводом продажу дизельного палива в кількості 20 тон, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами СФГ «Ольга» ОСОБА_2 в сумі 142 800 гривен, чим спричинила ОСОБА_2 матеріальну шкоду на вказану суму. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому. Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.10.2015 на мобільний телефон НОМЕР_2 належний ОСОБА_2 зателефонував з мобільного НОМЕР_1 невідомий чоловік, який представився менеджером компанії ТОВ «ТЦ МОЗИР ТРЕЙД» ОСОБА_3 та запропонував свої послуги щодо продажі та доставки дизельного палива. Дана компанії ТОВ «ТЦ МОЗИР ТРЕЙД» знаходиться в м. Київ, вул. Костянтинівка, 1-а, офіс 13-в. На дану пропозицію ОСОБА_2 погодився. Після чого останній почав обговорювати з менеджером ОСОБА_3 умови договору та домовилися про закупівлю ОСОБА_2 20 тон дизельного пального за 285 600 грн. по передоплаті 50 % в сумі 142 800 грн.. Після чого менеджер скинув на електроний адрес СФГ «Ольга» договір та документи підтверджуючі наявність фірми. Впевнившись в чесності та в офіційності даної компанії ОСОБА_2 перерахував їм кошти в сумі 142 800 грн. через ПАТ «Райффазен Банк Аваль» на р/р НОМЕР_3. ОСОБА_2 зателефонувавши компанії ТОВ «ТЦ МОЗИР ТРЕЙД» йому відповіли, що в них на фірмі виникли деякі проблеми, тому необхідно направити офіційний запит на керівника фірми про повернення раніше перерахованих коштів в сумі 142 800 грн.. Після направлення СФГ «Ольга» офіційного запиту на керівника компанії ТОВ «ТЦ МОЗИР ТРЕЙД» будь-який зв'язок з даною компанією зник. Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, яка імовірно в даному випадку причетна до вчинення кримінального правопорушення, або за рішенням суду. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ «Райффазен Банк Аваль» у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Враховуючи вищевикладене, а також те, що в інший спосіб неможливо отримати належну інформацію про рахунок НОМЕР_4, час та місце здійснення операції «перевід» на суму 142 800 грн, реквізити сторони отримувача коштів, також є всі підстави вважати, що з банкомату знімалися гроші з рахунку НОМЕР_4 та були зроблені фото-відео знімки особи, яка знімала гроші з вищевказаного рахунку, по зібраних матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що встановлення вищенаведеного має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Райффазен Банк Аваль», а саме про спосіб зняття коштів із кредитного рахунку НОМЕР_4, точний час та місце здійснення операції «перевід», реквізити сторони отримувача коштів, фото-відео матеріалів із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку, а також отримати дозвіл на вилучення зазначених матеріалів з ПАТ «Райффазен Банк Аваль», за адресою: місто Київ, вулиця Лескова, 9, просить суд надати слідчому СВ Великолепетиського ВП ГУНП України в Херсонській області лейтенанту поліції Артеменко С.Ю. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Райффазен Банк Аваль», розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Лескова, 9, а саме інформацію про рахунок НОМЕР_4, час та місце здійснення операції «перевід» на суму 142 800 грн, реквізити сторони отримувача коштів, фото-відео матеріалів із банківських терміналів, де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку з метою долучення до матеріалів кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий Артеменко С.Ю. клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є необґрунтованим та таким, що задоволенню не підлягає, оскільки:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п. 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зокрема зазначаються: можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Судом встановлено, що згідно платіжного доручення №286 від 12.10.2015 року СФГ «Ольга» на підставі рахунку фактури №СФ-0097458 від 12.10.2015 року на рахунок ТОВ «ТЦ МОЗИР ТРЕЙД» у АТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_4, ЄДРПОУ 24572913, МФО 380805, перераховані кошти в сумі 142800,00 грн., тому в матеріалах кримінального провадження вже міститься інформація про рахунок НОМЕР_4, а саме час та місце здіснення операції «перевід» на суму 142800,00 грн., реквізити платника та отримувача коштів, тому слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині надання інформації про рахунок НОМЕР_4, час та місце здійснення операції «перевід» на суму 142 800 грн. реквізити сторони отримувача коштів, задоволенню не підлягає.

Слідчим також не надано доказів того, що є підстава вважати, що кошти в сумі 142800,00 грн., були зняті з банкоматів, що ставить під сумнів дійсність знаходження фото-відео матеріалів, в яких зафіксовано операції про зняття коштів з вказаного рахунку, тому слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині надання фото-відео матеріалів із банківських терміналів, де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку, також задоволенню не підлягає.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 162 КПК України та Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація про рахунок, що зазначений у клопотанні містить охоронювану законом таємницю, однак у клопотанні не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у реквізитах даного рахунку, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, тому за таких обставин, оскільки клопотання не відповідає вимогам, що передбачені ч. 2 ст. 160 КПК України та такий ступінь втручання у права та свободи, про який йдеться у клопотанні, не виправдовує потреб досудового розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. 132, 160, 163, 309, 369-372, 395 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Великолепетиського ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції Артеменко С.Ю. про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015230110000801 від 21.11.2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

КОПІЯ ВІРНА:

Слідчий суддя Р.В. Гапоненко

Секретар судових засідань І.А.Стрюк