№ 56447033, 15.03.2016, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа№522/23222/16-к

1-кс/522/4648/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси Капля О.І., за участі слідчого Чабан О.А., розглянув клопотання ст. слідчого СВ УСБУ в Одеській області Чабан О.А., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Федюком О.Т., та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013170240000253 від 25.07.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191 ч.1 ст.197?, ч.3 ст.197?, ч.2 ст.110 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками УБВДОЗШ ГУ ДФС в Одеській області прийнято участь у плановій документальній перевірці ТОВ «Білгород-Дністровська паляниця», код ЄДРПОУ 31257988, за період з 01.04.2012р. по 31.12.2014р.

За результатами проведення перевірки встановлені фінансові операції ТОВ «Білгород-Дністровська паляниця», код ЄДРПОУ 31257988, по яким, відповідно до Указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року, «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» від 14 квітня 2014 року № 405/2014, Закону України №1669-УІІ від 02.09.2014 «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» та Закону України «Про боротьбу з тероризмом» № 638-IV від 20.03.2003 року (зі змінами та доповненнями) виникає обґрунтована підозра у фінансуванні тероризму та сепаратизму (у період проведення антитерористичної операції з 24.03.2014р. по 26.09.2014 р.), шляхом перерахування грошових коштів в неконтрольовані українською владою території України, у яких незаконно діють терористичні організації «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка» всього у сумі 4013961,78 грн.

22 квітня 2014 року ТОВ «Білгород-Дністровська паляниця» було укладено договір №22/04М-БДП от 22.04.2014 відповідно якого ТОВ «Зернопроджект» код ЄДРПОУ 38845063, м. Донецьк, Ленінський р-н, пр-кт Ленінськиий, 43 - «Постачальник», в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «Білгород-Дністровська паляниця» - «Покупець» в особі директора ОСОБА_2., уклали договір про таке:

«... Постачальник поставляє та передає партіями у власність Покупцю, а Покупець приймає та оплачує на умовах даного договору:

- борошно вищого ґатунку у кількості 195 тон по ціні 4300грн. за тону в т.ч. ПДВ 716,67 грн.;

- борошно першого ґатунку у кількості 200 тон по ціні 3900грн. за тону в т. ч. ПДВ 650 грн.

Загальна вартість договору становить 1618500 грн.(один мільйон шістсот вісімнадцять тисяч п'ятсот грн.), в тому числі ПДВ - 269750 грн...».

З посиланням на вказаний договір ТОВ «Білгород-Дністровська паляниця»,

23.04.2014 на розрахунковий рахунок №260013011606 відкритий в філії Донецького обласного управління АТ «Державний ощадний банк України» м. Донецьк, МФО 335106- ТОВ «Зернопроджект» код ЄДРПОУ 38845063 м. Донецьк, Ленінський р-н, пр-кт. Ленінськиий, 43, були перераховані грошові кошти у сумі 1 618 500 грн. відповідно банківської виписки Т-00104.

22 жовтня 2014 року ТОВ «Білгород-Дністровська паляниця» було укладено договір №2210/М-БДП от 22.10.2014 року відповідно якого ТОВ «Агроальянс груп» код ЄДРПОУ 39111032, м. Донецьк, Ленінський р-н, вул. Іонова, 5 - «Постачальник», в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Білгород-Дністровська паляниця» - «Покупець» в особі директора ОСОБА_2., уклали договір про таке:

«...1.1. Постачальник зобов'язується поставити, а Покупець прийняти та оплатити олію соняшникову нерафіновану невиморож.1 гат. З соняшнику врожаю 2013року....

Загальна вартість даного договору складає 813700 грн.(вісімсот тринадцять тисяч сімсот грн.00 коп.), в тому числі ПДВ - 135616,67грн.

З посиланням на вказаний договір ТОВ «Білгород-Дністровська паляниця»,

27.10.2014 року на розрахунковий рахунок №260085449 в ПАТ «ПУМБ» м. Донецьк МФО 334851, ТОВ «Агроальянс груп» код ЄДРПОУ 39111032 м. Донецьк, Ленінський р-н, вул. Іонова, 5, були перераховані грошові кошти у сумі 813 700 грн. відповідно банківської виписки Т-00299 з призначенням платежу «передплата за мас.».

У бухгалтерському обліку підприємства зазначена операція була проведена бухгалтерською проводкою:

Кт 311-Дт 631.

01 вересня 2014 року ТОВ «Білгород-Дністровська паляниця» було укладено договір №1/ОБ відповідно якого ТОВ «Зерноресурс груп» код ЄДРПОУ 39101490, м. Донецьк, Ленінський р-н, вул. Пухова, 3-а «Виконавець», в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Білгород-Дністровська паляниця» - «Замовник» в особі директора ОСОБА_2., уклали договір про таке:

«... 1.1. «Виконавець» виконує обслуговування хімводоочистки котельної «Замовника» ...

Загальна вартість технічного обслуговування становить 780194 грн. (сімсот вісімдесят тисяч сто дев'яносто чотири грн.00 коп.), в тому числі ПДВ - 130032,33 грн...»

22 серпня 2014 року ТОВ «Білгород-Дністровська паляниця» було укладено договір №22/р8/М-БДП відповідно якого ТОВ «Зерноресурс груп» код ЄДРПОУ 39101490, м. Донецьк, Ленінський р-н, вул. Пухова, 3-а «Постачальник», в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Білгород-Дністровська паляниця» - «Замовник» в особі директора ОСОБА_2., уклали договір про таке:

«... Постачальник поставляє та передає партіями у власність Покупцю, а Покупець приймає та оплачує на умовах даного договору :

- борошно вищого ґатунку у кількості 250 тон по ціні 3600грн. за тону в т.ч. ПДВ 600 грн.;

- борошно першого ґатунку у кількості 130 тон по ціні 3400грн. за тону в т.ч. ПДВ 566,67 грн.

Загальна вартість договору становить 1342000 грн. (один мільйон триста сорок дві тисячі грн.), в тому числі ПДВ - 223666,67 грн...»

З посиланням на вказані договори ТОВ «Білгород-Дністровська паляниця» протягом травня - липня 2014 року на розрахунковий рахунок №260084945 в ПАТ «ПУМБ» м. Донецьк МФО 334851 ТОВ «Зерноресурс груп» код ЄДРПОУ 39101490, м. Донецьк, Ленінський р-н, вул. Пухова, 3-а, були перераховані грошові кошти у сумі 1581761,78 грн., а саме:

- банківська виписка Т-00236 від 26.08.2014 року на суму 345000 грн.;

- банківська виписка Т-00237 від 26.08.2014 року на суму 997000 грн.;

- банківська виписка Т-00304 від 31.10.2014 року на суму 11511,78 грн.;

- банківська виписка Т-00345 від 16.12.2014 року на суму 228250 грн.

ТОВ «Зерноресурс груп» на адресу ТОВ «Білгород-Дністровська паляниця» була виписана податкова накладна: №20 від 30.09.2014р.на суму 780194 грн. в т.ч. ПДВ 130032,33 грн. та акт виконаних робіт за формою КБ 2В б/н від 30.09.2014р. на загальну суму 780194 грн. в т.ч. ПДВ 130032,33 грн. за нібито виконані робот з обслуговування химводоочистки котельній.

У бухгалтерському обліку підприємства зазначені операції були проведені наступними бухгалтерськими проводками: Кт 311 -Дт 631.

Таким чином, в ході досудового розслідування необхідно дослідити документи та дані щодо перерахування грошових коштів в неконтрольовані українською владою території України згідно вище вказаних договорів. Відомості, які містяться в документах щодо незаконного перерахування грошових коштів в неконтрольовані українською владою території України, можливо використати як докази.

Разом з тим, вказані документи знаходяться в ТОВ «Білгород-Дністровська паляниця» код ЄДРПОУ 31257988.

Однак, без огляду та дослідження цих документів та даних встановити детальні обставини фінансування тероризму та сепаратизму у період проведення антитерористичної операції, шляхом перерахування з рахунка №26005013000899 АТ «Сбербанк Росії» (м. Київ, МФО 320627, код ЄДРПОУ 31257988, ІПН 312579815052) ТОВ «Білгород-Дністровська паляниця» на рахунок №260013011606 ТОВ «Зернопроджект», рахунок №260084945 ТОВ «Зерноресурс груп», рахунок №260085449 ТОВ «Агроальянс груп» грошових коштів в загальній сумі 4013961,78 грн. не є можливим, оскільки відповідні документи та відомості зберігаються ТОВ «Білгород-Дністровська паляниця» код ЄДРПОУ 31257988.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №42013170240000253 від 25.07.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191 ч.1 ст.197?, ч.3 ст.197?, ч.2 ст.110 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю їх дослідження в ході досудового розслідування, використання їх при проведенні слідчих дій та експертиз.

Крім цього, у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, вдається доцільним розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159, 160, 162, 223 КПК України, ст. 62 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ УСБУ в Одеській області Чабан О.А. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та вилучення в ТОВ «Білгород-Дністровська паляниця» яка розташована за адресою: м. Білгород Дністровськ, вул. Лазо 28 код ЄДРПОУ 31257988 слідчими слідчого відділу УСБУ в Одеській області виїмку договорів договір №1/ОБ від 01.09.2014 року, договір №22/08/М-БДП від 22.08.2014 року, договір №22/04М-БДП от 22.04.2014 року, договір №2210/М-БДП от 22.10.2014 року, прибуткових та видаткових накладних щодо руху товарів та послуг за вказаними договорами, платіжних доручень щодо перерахування коштів за вказаними договорами (в тому числі в електронному вигляді), квитанції, актів виконаних робіт за вказаними договорами, податкових накладних, рахунків фактури за вказаними договорами, товарно - транспортних накладних, журналів прибуткових та видаткових операцій тощо, а також інших документів, що стосуються фінансово - господарських операцій між ТОВ «Зернопроджект», ТОВ «Зерноресурс груп», ТОВ «Агроальянс груп».

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділу УСБУ в Одеській області.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля

15.03.2016