Court ruling № 56444286, 24.02.2015, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/1419/15-к

Провадження № 1-кс/727/394/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2015 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області Єльчанинової Л.В. про проведення обшуку (матеріали кримінального провадження № 42014260010000008 від 17.05.2014 року),

сторони кримінального провадження:

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження № 42014260010000008 від 17.05.2014 року.

Дане клопотання погоджене із старшим прокурором прокуратури Шевченківського району м. Чернівці Ситенком О.Б.

Вказує, що до СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області з прокуратури району надійшли матеріали перевірки Державної фінансової інспекції в Чернівецькій області діяльності КП «Чернівціводоканал» та ПП «Санталіс», за наслідками якої було виявлено порушення службовими особами ПП «Санталіс» умов та порядку використання коштів, виділених з місцевого бюджету, зокрема: КП «Чернівціводоканал» у квітні 2014 року перераховано на рахунки ПП «Санталіс» із бюджету м. Чернівці 525 тис. грн. авансового платежу за капітальний ремонт водогону «Дністер-Чернівці» (цементація) на ділянці від насосної станції «Шубранець» до р. Прут в районі водозабору «Очерет» м. Чернівці згідно договору підряду №28 від 06.08.2012.

Однак, службовими особами ПП «Санталіс» не виконано взятих на себе зобов'язань по договору, а кошти в розмірі 525 тис. грн., виділені з місцевого бюджету, умисно, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, було привласнено та використано на власний розсуд.

В ході досудового розслідування встановлено, що кошти які надійшли до ПП «Санталіс» в якості авансу в сумі 525 тис. грн., були використані підприємством для розрахунку із кредиторами підприємства за борги, які виникли в минулих роках, і зокрема більшість розрахункових (платіжних) операцій здійснено на рахунки ТОВ «Смартех», юридична адреса: м. Чернівці, провулок Складський 4, засновником та керівником якого є ОСОБА_3 час проведення тимчасового доступу до документів ПП «Санталіс» директором підприємства ОСОБА_4 та заступником директора ОСОБА_5 не було надано всі документи, доступ до яких планувалось отримати.

Встановлено, що засновник та директор ТОВ «Смартех» ОСОБА_3, яка фактичного управління (керівництва) ТОВ «Смартех» не здійснює, перебуває у зареєстрованому шлюбі із заступником директора ПП «Санталіс» ОСОБА_5

Фактично ж керує поточною та фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Смартех» ОСОБА_5, який являється колишнім співзасновником ТОВ «Смартех».

На даний час у органу досудового розслідування наявні всі підстави вважати, що ТОВ «Смартех» фактично знаходиться за місцезнаходженням ПП «Санталіс», а документи, необхідні для проведення повного, об'єктивного та всебічного слідства, доступ до яких не вдалося отримати у вказаних підприємств, перебувають за адресою: кабінет 506, проспект Незалежності, буд. 96, м. Чернівці.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем фактичного знаходження офісу ПП «Санталіс», з метою відшукання та вилучення договорів, додатків до них, актів прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг), платіжних доручень, банківських виписок з відміткою банку про їх проведення, за період часу з 11.04.2013 року по 17.02.2014 року, та інших фінансово-господарських документів, що стосуються взаємної діяльності ПП «Санталіс» (код ЄДРПОУ 31887107) та ТОВ «Смартех» (ЄДРПОУ 36636289)..

А тому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісу ПП «Санталіс» (код ЄДРПОУ 31887107), а саме - в приміщенні кабінету 506, який знаходиться за адресою: проспект Незалежності, буд. 96, м. Чернівці, власником якого є Чернівецька обласна спілка споживчих товариств.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Судом встановлено, що 17.05.2014 року в ЄРДР було внесено матеріали досудового розслідування №42014260010000008 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що за місцем фактичного знаходження офісу ПП «Санталіс», а саме - в приміщенні кабінету 506, який знаходиться за адресою: проспект Незалежності, буд. 96, м. Чернівці можуть знаходитися документи, які мають значення для досудового розслідування.

З копій додаткових угод до договору оренди нежитлових приміщень встановлено, що власником приміщення за вищевказаною адресою є Чернівецька обласна спілка споживчих товариств.

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою м.Чернівці проспект Незалежності, буд. 96, каб. № 506, власником якого є Чернівецька обласна спілка споживчих товариств, та яке орендує ПП «Санталіс» (код ЄДРПОУ 31887107), з метою відшукання та вилучення документів, що стосуються взаємної діяльності ПП «Санталіс» (код ЄДРПОУ 31887107) та ТОВ «Смартех» (ЄДРПОУ 36636289) за період часу з 11.04.2013 року по 17.02.2014 року, а саме - договорів, додатків до них, актів прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг), платіжних доручень, банківських виписок з відміткою банку про їх проведення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України , суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою м.Чернівці проспект Незалежності, буд. 96, каб. № 506, власником якого є Чернівецька обласна спілка споживчих товариств, та яке орендує ПП «Санталіс» (код ЄДРПОУ 31887107), з метою відшукання та вилучення документів, що стосуються взаємної діяльності ПП «Санталіс» (код ЄДРПОУ 31887107) та ТОВ «Смартех» (ЄДРПОУ 36636289) за період часу з 11.04.2013 року по 17.02.2014 року, а саме - договорів, додатків до них, актів прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг), платіжних доручень, банківських виписок з відміткою банку про їх проведення.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Богдан С.І.

З ухвалою ознайомлений ___