Court ruling № 56432986, 04.03.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8759/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Юріна І.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Юріна І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Юріна І.В., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Ганіловим О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Ганілову О.А., слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Юріну І.В., та іншим членам групи слідчих по розслідуванню даного кримінального провадження Довгошею О.А., Парейко В.І. та Міщенко В.В., тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у володінні та зберігаються у приміщенні ПАТ «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5-а, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: копій реєстраційних документів ПрАТ «УФІЮК» (код ЄДРПОУ 32492063); копій паспортів засновників та службових осіб ПрАТ «УФІЮК» (код ЄДРПОУ 32492063) та копій інших документів, які надані працівникам банку при відкритті наведеного рахунку; копій карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ПрАТ «УФІЮК» (код ЄДРПОУ 32492063); копій листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ПрАТ «УФІЮК» (код ЄДРПОУ 32492063) для відкриття рахунку; копій листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ПрАТ «УФІЮК» (код ЄДРПОУ 32492063) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; виписок про рух грошових коштів по рахунку ПрАТ «УФІЮК» (код ЄДРПОУ 32492063) №2600207653 (українська гривня, долар США, євро), відкритому у ПАТ «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647) з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки даних юридичних осіб, їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді); банківських виписок про видачу готівки та чеки даних товариств за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час (за можливості в електронному вигляді); копій договорів з вказаним товариством на встановлення системи «Банк-Клієнт»; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютерів ПрАТ «УФІЮК» (код ЄДРПОУ 32492063) з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку ПрАТ «УФІЮК» (код ЄДРПОУ 32492063) за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час; копій договорів, укладених на користь чи за дорученням ПрАТ «УФІЮК» (код ЄДРПОУ 32492063) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; копій кредитних справ на отримання ПрАТ «УФІЮК» (код ЄДРПОУ 32492063) кредитів в ПАТ «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»; заяв про купівлю іноземної валюти або банківських металів, заяв про продаж іноземної валюти або банківських металів, платіжних доручень на переказ в іноземній валюті, договорів з нерезидентами, оформлених відповідно до вимог законодавства України, актів (здавання-приймання тощо) або інших документів, які свідчать про надання послуг, виконання робіт, імпорт прав інтелектуальної власності, якщо оплачуються отримані послуги (права), виконані роботи, у тому числі вантажно-митні декларації, документів, що передбачені для документарної форми розрахунків (акредитив, інкасо), вексельної форми розрахунків (вексель, яким резидент-імпортер оформив заборгованість перед нерезидентом за договором) якщо договір передбачає такі форми розрахунків, ПрАТ «УФІЮК» (код ЄДРПОУ 32492063).

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8759/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Юріну І.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

04.03.2016