Court ruling № 56431702, 15.03.2016, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/2755/16-к

У Х В А Л А

15 березня 2016 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС контрольно-методичного відділу СУ фінансових розслідувань ГУ Державної фіскальної служби у Рівненській області майора податкової міліції Новікова Р.К., яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненької області Перетятко С.А., про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС контрольно-методичного відділу СУ фінансових розслідувань ГУ Державної фіскальної служби у Рівненській області майор податкової міліції Новіков Р.К. звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненької області Перетятко С.А., про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ «Захід-Експорт» (код ЄДРПОУ 38503252), які знаходяться в ПАТ "Кредобанк" (МФО 325365, м. Львів, вул. Сахарова, 78) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: документи, які відображають надходження та списання за період з 26.11.2012 р. по 31.12.2015 р. грошових коштів по рахунках № 2600801438635 (валюта «Українська гривня»), № 2600801438635 (валюта «Долар США»), № 2600801438635 (валюта «Євро»), № 2600801438635 (валюта «Польський злотий»), що належать ТОВ «Захід-Експорт» (код ЄДРПОУ 38503252), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;реєстраційні документи ТОВ «Захід-Експорт» (код ЄДРПОУ 38503252), протоколи збору засновників товариства, накази про призначення та звільнення службових осіб, картки зі зразками підписів і відбитку печатки підприємства та надати дозвіл вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку) в оригіналах і в повному обсязі.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 24 лютого 2016 року в слідче управління фінансвоих розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Рівненській області з прокуратури Рінвенської області в порядку ст.216 КПК України для проведення досудового розслідування надійшли матеріали кримінального провадження № 12015180180000762 від 04 червня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України розслідування якого здійснювалося слідчим відділенням Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області.

З матеріалів вказаного кримінального провадження встановлено, що невстановлена особа внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдиві відомості вказавши, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований в АДРЕСА_1 являється директором та засновником ТОВ «Захід-Експорт» (код ЄДРПОУ 38503252) та подала такі документи державному реєстратору для здійснення державної реєстрації юридичної особи.

Також встановлено, що ТОВ «Захід-Експорт» (код ЄДРПОУ 38503252) використовуються рахунки № 2600801438635 (валюта «Українська гривня»), № 2600801438635 (валюта «Долар США»), № 2600801438635 (валюта «Євро»), № 2600801438635 (валюта «Польський злотий») відкриті в ПАТ "Кредобанк" (МФО 325365, м. Львів, вул. Сахарова, 78).

З метою дослідження механізму проведених ТОВ «Захід-Експорт» з контрагентами розрахунків виникла необхідність в перевірці та дослідженні даних про фактичне надходження та списання грошових коштів по рахунках вказаного підприємстввраховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи по обслуговуванню зазначених рахунків ТОВ «Захід-Експорт» та дані про засновників та службових осіб даного підприємства мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані при допитах, для проведення криміналістичних експертиз, документальних перевірок, а також як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ «Захід-Експорт», які знаходяться в ПАТ "Кредобанк" (МФО 325365) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Покликаючись на викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ "Кредобанк" на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС контрольно-методичного відділу СУ фінансових розслідувань ГУ Державної фіскальної служби у Рівненській області майору податкової міліції Новікову Р.К. тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ «Захід-Експорт» (код ЄДРПОУ 38503252), які знаходяться в ПАТ "Кредобанк" (МФО 325365, м. Львів, вул. Сахарова, 78) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

- документи, які відображають надходження та списання за період з 26листопада 2012 року по 31 грудня 2015 року грошових коштів по рахунках № 2600801438635 (валюта «Українська гривня»), № 2600801438635 (валюта «Долар США»), № 2600801438635 (валюта «Євро»), № 2600801438635 (валюта «Польський злотий»), що належать ТОВ «Захід-Експорт» (код ЄДРПОУ 38503252), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- реєстраційні документи ТОВ «Захід-Експорт» (код ЄДРПОУ 38503252), протоколи збору засновників товариства, накази про призначення та звільнення службових осіб, картки зі зразками підписів і відбитку печатки підприємства та надати дозвіл вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку) в оригіналах і в повному обсязі.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Суддя:підпис

З оригіналом згідно

Ухвала набрала законної сили 15 березня 2016 року.

Слідчий суддя М.М.Головчак