Court ruling № 56428152, 11.03.2016, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/3550/16-к

1-кс/295/1354/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.03.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Стрілецька О.В.

за участю секретаря судового засідання Содель А.С.

старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Побігача А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №32016060000000004 старшим слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Побігачем А.О., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Грищенко Ю.М., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що шляхом подачі завідомо неправдивих відомостей до реєстраційної служби Житомирського районного управління юстиції в Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців були внесені зміни щодо відомостей про юридичну особу на підставі складених невстановленими особами документами СТОВ «Буймир-Агропродукт», а саме: директором підприємства став ОСОБА_3, а склад учасників товариства змінено на громадянку ОСОБА_4

В клопотанні вказано, що зазначеними реєстраційними діями були незаконно змінені відомості про керівний склад СТОВ «Буймир-Агропродукт», директором якого був ОСОБА_5, та незаконно змінені відомості про склад засновників товариства, яким була ПВКФ «Елегія» (код ЄДР 19407520). Зокрема, ОСОБА_3 для проведення згадуваних реєстраційних змін державному реєстратору подані наступні документи СТОВ «Буймир-Агропродукт»: заповнену реєстраційну картку Форми 1, діючий статут, додаток до статуту в двох примірниках, затверджений загальними зборами засновників товариства, протокол № 1 загальних зборів засновників товариства від 02.06.2015 р., протокол реєстрації для участі у загальних зборах засновників від 02.06.2015 р., протокол зборів засновників ТОВ «Елегія» від 09.11.2012 р. (рішення про вихід юридичної особи зі складу засновників СТОВ «Буймир-Агропродукт», заяву ОСОБА_6 від 09.11.2012 р. про вихід ПВКФ «Елегія» зі складу засновників СТОВ «Буймир-Агропродукт», довіреність від 09.11.2012 р., якою уповноважується ОСОБА_4 на представництво інтересів ПВКФ «Елегія», а також документ, що посвідчує внесення реєстраційного збору. На думку ОСОБА_5 та його представника адвоката Гарбуза Б.В. дані документи є підробними (до яких внесені неправдиві відомості), а ОСОБА_3 та ОСОБА_4 таким чином заволоділи корпоративними правами та майном СТОВ «Буймир-Агропродукт».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення чи спростування факту підписання ОСОБА_6 установчих документів вказаних вище підприємств необхідно провести почеркознавчу експертизу. Для проведення даної експертизи, необхідно отримати вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_6

Встановлено, що ОСОБА_6 з 2012 року являвся співзасновником ТОВ «Окніс», а в реєстраційній справі містяться вільні та достовірні зразки підпису та почерку ОСОБА_6 ТОВ «Окніс» зареєстроване 20.08.2012 р. реєстраційною службою Ірпінського міського управління юстиції за № 13571020000003028.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Згідно п. п. 1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідні документи мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних документах, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. ст.10, 110, 132, 159, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Житомирській області Побігачу Анатолію Олександровичу та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ та можливість вилучення у Ірпінському міському управлінні юстиції, його підпорядкованих підрозділах, відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та відділі легалізації громадських об'єднань оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Окніс» (код ЄДР 38273681) за період з 01.01.2012 р. по теперішній час, а саме:

- статуту підприємства, змін до статуту;

- рішення про створення підприємства;

- протоколи зборів учасників товариства;

- наказів про призначення службових осіб підприємства;

- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації;

- змін до установчих документів юридичної особи;

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

- матеріалів листування та інших документів, які стосуються діяльності даного суб'єкту господарської діяльності та містяться у реєстраційній справі підприємства.

Встановити строк дії ухвали до 11.04.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Стрілецька