Court ruling № 56415849, 04.03.2016, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа № 522/1915/16-к

Провадження № 1-«кс»/ 522/4022/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 березня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого - Попова К.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Попова К.О. погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Адельшиним М., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Попова К.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю тимчасового вилучення в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658) роздруківок руху грошових коштів ТОВ «Україна експорт-імпорт» (код ЄДРПОУ 37663355), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам №26004035100337 (українська гривня), №26004035100337 (ЄВРО), №26004035100337 (долар США), №26000035100386 (українська гривня) за період з 01.07.2014 по 31.12.2014; юридичної справи ТОВ «Україна експорт-імпорт» (код ЄДРПОУ 37663355) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «Україна експорт-імпорт» (код ЄДРПОУ 37663355) при розпорядженні рахунками; банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам №26004035100337, №26004035100337, №26004035100337, №26000035100386 за період з 01.07.2014 по 31.12.2014; банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Україна експорт-імпорт» (код ЄДРПОУ 37663355); документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Україна експорт-імпорт» (код ЄДРПОУ 37663355); листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ «Україна експорт-імпорт» (код ЄДРПОУ 37663355), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Україна експорт-імпорт» (код ЄДРПОУ 37663355) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта; відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Україна експорт-імпорт» (код ЄДРПОУ 37663355) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.07.2014 по 31.12.2014 ТОВ «Україна експорт-імпорт» (код ЄДРПОУ 37663355); угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій ТОВ «Україна експорт-імпорт» (код ЄДРПОУ 37663355); копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Україна експорт-імпорт» (код ЄДРПОУ 37663355); грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків №26004035100337, №26004035100337, №26004035100337, №26000035100386 ТОВ «Україна експорт-імпорт» (код ЄДРПОУ 37663355) за період з 01.07.2014 по 31.12.2014; документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Україна експорт-імпорт» (код ЄДРПОУ 37663355) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів по кримінальній справі.

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015160000000130 від 20.04.2015 року вчинено кримінальне правопорушення, а саме: службові особи ТОВ «Ніка Трейдинг» (код ЄРДПОУ 37608032) в період липень 2014, серпень 2014 року, грудень 2014 року внаслідок проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами: СТОВ «ЗОРЯ», СТОВ «МОЩЕНСЬКЕ», СФГ «СФГ МАЛИНА», СП «ДЕМЕТР», ТОВ «Україна експорт-імпорт», ТОВ САННВ-ТРЕЙД», ТОВ «САНПРОДТРЕЙД», ТОВ «ЧЕРРІ ТРЕЙД», ТОВ «АІГ-ЗОРЯ», ТОВ «ХІБОДАРСЬКЕ», ТОВ «СОЛ-АГРОТРЕЙД», СФГ «ПЕТРІВСЬКЕ», умисно ухилились від сплати ПДВ на суму 3584190, 44 грн. що є особливо великим розміром.

В органу досудового розслідування на даному етапі виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних речей та документів.

Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 КК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658) має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів, що містять охоронювану законом таємниць.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сташого слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Попова К.О. погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Адельшиним М., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю оглянути та вилучити документи, в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658) роздруківок руху грошових коштів ТОВ «Україна експорт-імпорт» (код ЄДРПОУ 37663355), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам №26004035100337 (українська гривня), №26004035100337 (ЄВРО), №26004035100337 (долар США), №26000035100386 (українська гривня) за період з 01.07.2014 по 31.12.2014; юридичної справи ТОВ «Україна експорт-імпорт» (код ЄДРПОУ 37663355) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами

ТОВ «Україна експорт-імпорт» (код ЄДРПОУ 37663355) при розпорядженні рахунками; банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам №26004035100337, №26004035100337, №26004035100337, №26000035100386 за період з 01.07.2014 по 31.12.2014; банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Україна експорт-імпорт» (код ЄДРПОУ 37663355); документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Україна експорт-імпорт» (код ЄДРПОУ 37663355); листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ «Україна експорт-імпорт» (код ЄДРПОУ 37663355), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Україна експорт-імпорт» (код ЄДРПОУ 37663355) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта; відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Україна експорт-імпорт» (код ЄДРПОУ 37663355) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.07.2014 по 31.12.2014 ТОВ «Україна експорт-імпорт» (код ЄДРПОУ 37663355); угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій ТОВ «Україна експорт-імпорт» (код ЄДРПОУ 37663355); копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Україна експорт-імпорт» (код ЄДРПОУ 37663355); грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків №26004035100337, №26004035100337, №26004035100337, №26000035100386 ТОВ «Україна експорт-імпорт» (код ЄДРПОУ 37663355) за період з 01.07.2014 по 31.12.2014; документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Україна експорт-імпорт» (код ЄДРПОУ 37663355) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів по кримінальній справі.

Відповідальні особи АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658) зобов'язані надати доступ та можливість вилучення старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Попову К.О. або за його дорученням відповідальним особам зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто з 04.03.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

04.03.2016