Court ruling № 56404202, 25.02.2016, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа №201/2725/16-к

провадження № 1-кс/201/1630/2016/

УХВАЛА

25 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу СУ прокуратури Дніпропетровської області Желіба А.Є., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури області СУ прокуратури Дніпропетровської області Чумак М.О., про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

25 лютого 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що що під час розслідування кримінального провадження № 32014040370000013 невстановленими на теперішній час особами було надано платіжне доручення № 46847 від 27 серпня 2014 року про, нібито здійснений платіж, з призначенням платежу «податок на додану вартість», на загальну суму 849 819 грн. Враховуючи, що заборгованість перед бюджетом з податку на додану вартість нібито була погашена на вказану суму, до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області було направлено кримінальне провадження №

32014040370000013 від 29 липня 2014 року за ознаками злочину, передбаченого ст.212 ч.І КК України з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, а саме заступника директора ПП «Сфера» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювалося старшим слідчим відділу фінансових розслідувань Західно-Донбаської ОДПІ головного управління Міндоходів у Дніпропетровської області капітаном податкової міліції ОСОБА_4.

ПП «Сфера» (код СРДПОУ 30344629) в ході здійснення своєї діяльності використовувало банківській рахунок № 26008001302365, з якого 27 серпня 2014 року, згідно платіжного доручення № 46847 нібито був здійснений платіж, з призначенням платежу «податок на додану вартість», на загальну суму 849 819 грн.

Згідно наданої інформації головного управління державної казначейської служби України, платіж на суму 849 819 грн. згідно платіжного доручення № 46847, з призначенням платежу «податок на додану вартість» був здійснений ще 27 червня 2014 року.

Згідно наданої інформації ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3, упродовж 2012-2014 p.p. офіційно доходи за формою 1-ДФ на території Дніпропетровської області не отримував.

Також встановлено, що в матеріалах кримінального провадження № 32014040370000013, яке розглянуто Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області містить завірена печаткою ПП «Сфера» копія платіжного доручення № 46847, яка датована 27.08.2014.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_4, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, де можуть зберігатися предмети та документи, що мають значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а саме документи, що стосуються матеріалів кримінального провадження № 32014040370000013, у тому числі нотатки, чернетки, інші документи, які можуть свідчити про прийняття ОСОБА_3 на посаду заступника директора ПП «Сфера», його функціональні обов'язки, особова справа ОСОБА_3, документи, які свідчать про нарахування та виплату йому заробітної плати протягом 2013- 2014 років, а також комп'ютерна техніка, за допомогою якою могли бути виготовлені зазначені документи, а також платіжні доручення № 46847 від 27.06.2014 та від 27.08.2014, інші предмети і

документи, які мають значення у кримінальному провадженні.

У звязку з наведеним у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави для проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення під час обшуку планується відшукати та вилучити предмети та документи, що мають значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а саме документи, що стосуються матеріалів кримінального провадження № 32014040370000013, у тому числі нотатки, чернетки, інші документи, які можуть свідчити про прийняття ОСОБА_3 на посаду заступника директора ПП «Сфера», його функціональні обов'язки, особова справа ОСОБА_3, документи, які свідчать про нарахування та виплату йому заробітної плати протягом 2013- 2014 років, а також комп'ютерна техніка, за допомогою якою могли бути виготовлені зазначені документи, а також платіжні доручення № 46847 від 27.06.2014 та від 27.08.2014, інші предмети і документи, які мають значення у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №42015040000000266, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС першого слідчого відділу СУ прокуратури Дніпропетровської області Желібі А.Є., членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві спільної власності ОСОБА_4 та ОСОБА_5, з метою відшукання та вилучення предметів та документів, що мають значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а саме а саме документи, що стосуються матеріалів кримінального провадження № 32014040370000013, у тому числі нотатки, чернетки, інші документи, які можуть свідчити про прийняття ОСОБА_3 на посаду заступника директора ПП «Сфера», його функціональні обов'язки, особова справа ОСОБА_3, документи, які свідчать про нарахування та виплату йому заробітної плати протягом 2013-2014 років, а також комп'ютерна техніка, за допомогою якою могли бути виготовлені зазначені документи, а також платіжні доручення № 46847 від 27.06.2014 та від 27.08.2014, інші предмети і документи, які мають значення у кримінальному провадженні

Строк дії цієї ухвали ЗО діб з дня її винесення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Ткаченко