Court ruling № 56402129, 09.03.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8865/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Славтрейд Агро» ОСОБА_1, слідчого Барінової М. В., клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Славтрейд Агро» про скасування арешту, накладеного ухвалою від 29.01.2016 Печерського районного суду м. Києва за клопотанням слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України Солопій А. В. у кримінальному провадженні № 12015000000000461 від 30.07.2015,-

В С Т А Н О В И В :

У провадження Печерського районного суду м. Києва 29.02.2016 надійшло клопотання представника ТОВ «Славтрейд Агро» ОСОБА_1 про скасування арешту, накладеного ухвалою від 29.01.2016 Печерського районного суду м. Києва за клопотанням слідчого Солопій А. В. у кримінальному провадженні № 12015000000000461 від 30.07.2015.

У судове засідання з'явився представник заявника ОСОБА_1, який клопотання підтримав з підстав викладених у ньому, і просив задовольнити.

Присутня у судовому засіданні слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні № 12015000000000461 - Барінова М. В. у судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання.

Вислухавши обґрунтування представника особи, в інтересах якої подано клопотання, заслухавши пояснення слідчого Барінової М. В., вивчивши матеріали справи та дослідивши письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України 30.07.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження № 12015000000000461 за фактом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності,за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України. Зазначене кримінальне провадження зареєстроване за матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України.

Встановлено, що 29.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К. Е. постановила ухвалу про накладення арешту грошові кошти, які знаходяться на рахунках № 26047053601046 в українській гривні, № 26056053605561 в українській гривні, № 26002053609447 в доларах США, № 26003053607211 в українській гривні, що належать ТОВ «Славтрейд Агро» (ЄДРПОУ 36569312), відкритих в Краматорській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 335548), юридична адреса: м. Краматорськ вул. Катеринича, 16; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30.

В ухвалі слідчого судді від 29.01.2016 вказано, що станом на 28.01.2016 члени злочинного угрупування продовжують свою злочинну діяльність, використовуючи при цьому реквізити та рахунки вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності, заощаджуючи на них грошові кошти від підприємств реального сектору економіки, в тому числі ТОВ «Славтрейд Агро» (ЄДРПОУ 36569312), яке використовує у своїй діяльності банківські рахунки № 26047053601046 в українській гривні, № 26056053605561 в українській гривні, № 26002053609447 в доларах США, № 26003053607211 в українській гривні, відкриті в Краматорській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 335548).

Підставами для скасування заходу забезпечення кримінального провадження є такі обставини, що не перевірено та не встановлено наявності належних підстав для арешту майна; відсутні достатні докази, що вказують на вчинення особою чи особами, на майно яких слідчий просить накласти арешт, кримінального правопорушення;не встановлено розмір шкоди та питання щодо наявності цивільного позову, та співрозмірності обмеження права власності;невідповідність клопотання слідчого вимогам ст. 171 КПК України; розгляд клопотання слідчого про арешт майна за відсутності власника майна;накладення арешту на майно особи, яка не є підозрюваним у кримінальному провадженні.

Підстави, які визначають ступінь необхідності вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, не встановлено у судовому засіданні, участь у якому беруть як представник ТОВ «Славтрейд Агро», так і представник органу досудового розслідування, та не наведено обґрунтувань для подальшого застосування арешту.

На час розгляду клопотання про скасування арешту, досудовим слідством не встановлена причетність ТОВ «Славтрейд Агро» до злочинних дій, які являються об'єктом кваліфікації у кримінальному провадженні № 12015000000000461.

Судовим розглядом встановлено, що в результаті накладеного арешту, ТОВ «Славтрейд Агро» не має можливості повноцінно здійснювати свою господарську діяльність.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про відсутність підстав для продовження застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 12015000000000461 у вигляді арешту банківських рахунків заявника.

Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень КПК України.

У своєму клопотання про скасування арешту представником заявника вказано вимогу про скасування ухвали слідчого судді від 29.01.2016 про накладення арешту, що не може бути задоволено, оскільки, згідно з ст. 174 КПК України, слідчий суддя суду першої інстанції, за наявності підстав, передбачених цим Кодексом, скасувати арешт майна повністю чи частково ухвалою під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження. Натомість повноваження на скасування ухвали слідчого судді про арешт належать суду апеляційної інстанції, у разі встановлення необґрунтованості накладення арешту.

Керуючись ст. 2, 16, 170, 174, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою від 29.01.2016 Печерського районного суду м. Києва, на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № 26047053601046 в українській гривні, № 26056053605561 в українській гривні, № 26002053609447 в доларах США, № 26003053607211 в українській гривні, що належать ТОВ «Славтрейд Агро» (ЄДРПОУ 36569312), відкритих в Краматорській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 335548), юридична адреса: м. Краматорськ вул. Катеринича, 16; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова