Court ruling № 56401992, 25.02.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7187/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., прокурора Саврова Р.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва Войтовича О.О., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором прокуратури м. Києва Савровим Р., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42014100000001338, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами документальної планової перевірки ТОВ «БНК-Україна» (код ЄДРПОУ 36949031) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.10.2012 по 31.12.2013, валютного та іншого законодавства за період з 01.10.2012 по 31.12.2013 ДПІ у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м.Києві (далі - ДПІ у Голосіївському районі) складено акт від 11.06.2014 № 229/1-22-07-36949031.

Також порушення вимог податкового законодавства підтвердженні під час проведення позапланової перевірки ТОВ «БНК-Україна» з питань, що стали предметом оскарження акту планової перевірки від 11.06.2014 № 229/1-22-07/36949031 (акт позапланової перевірки від 10.07.2014 № 289/1-22-07/36949031).

У зв'язку з надходженням заперечень ТОВ «БНК-Україна» до акту від 10.07.2014 № 289/1-22-07/36949031, головним державним ревізором-інспектором відділу організації та супроводження перевірок платників податків управління податкового та митного аудиту ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 проведено документальну позапланову перевірку ТОВ «БНК-Україна» з питань, що стали предметом оскарження в частині дотримання вимог податкового законодавства з податку на прибуток та податку на додану вартість за період з 01.10.2012 по 31.12.2013 та складено акт від 26.09.2014 № 453/1-22-07-36949031.

У подальшому, рішенням ГУ Міндоходів у м. Києві від 29.09.2014 № 9663/10/16-15-10-06-15, у тому числі на підставі висновків акту ДПІ у Голосіївському районі від 26.09.2014 № 453/1-22-07-36949031, скасовано податкові повідомлення-рішення ДПІ у Голосіївському районі від 23.07.2014 № 0007532207 про збільшення суми грошових зобов'язань з податку на прибуток у сумі 76,3 млн.грн. та застосування штрафних санкцій у сумі 38,1 млн.грн., від 23.07.2014 № 0007522207 в частині податку на додану вартість у сумі 32,8 млн.грн. та застосування штрафних санкцій у сумі 8,2 млн.грн.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПрАТ «КИЇВСТАР», а саме інформації стосовно абонентського номеру НОМЕР_1.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПрАТ «КИЇВСТАР» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42014100000001338, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Войтовичу О.О., слідчим групи слідчим або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42014100000001338, тимчасовий до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПрАТ «КИЇВСТАР», за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, стосовно абонентського номеру НОМЕР_1, а саме до:

- інформації щодо обслуговування вказаного номеру та яка його форма обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить номер НОМЕР_1, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних;

- відомостей щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період з 09.09.2014 по 26.09.2014.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7187/16-к

Примірник 2 - слідчому Войтовичу О.О.

Виконавець: Шапутько С. В.

25.02.2016