Court decree № 56383591, 09.03.2016, Khmelnytskyi City-Raion Court of Khmelnytskyi Oblast

Approval Date
09.03.2016
Case No.
686/5230/16-к
Document №
56383591
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 686/5230/16-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

11 березня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Місінкевич А.Л., розглянувши клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області лейтенанта податкової міліції Андрійчук І.В. по матеріалам досудового розслідування за № 32015240000000034 від 03.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

В клопотанні зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015240000000034 за фактом умисного ухилення від сплати податку на додану вартість посадовими особами СФГ "Промінь" (код ЄДРПОУ 14164685), які у період 2015 року неправомірно віднесли до спеціальної декларації сільськогосподарського підприємства операцій з реалізації продукції для ТОВ "УкрТрейд" (код ЄДРПОУ 36450949), ТОВ "Агровітал" (код ЄДРПОУ 38847652) та ПП "Оліяр" (код ЄДРПОУ 32461721), що дало їм можливість ухилитись від сплати податку на додану вартість у сумі 5 644 728 грн., що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 КК України.

Викладене підтверджується довідками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Хмельницькій області №24/16-06/14164685 від 27.05.2015 та №39/16-25/36450949 від 14.09.2015.

Досудовим слідством встановлено, ОСОБА_2, будучи директором та засновником ТОВ «ТД «Укртрейд», в 2014 році уклав договір купівлі-продажу зерна сої з СФГ «Промінь». Згідно вказаного договору протягом 2015 року у СФГ «Промінь» було закуплено більше 1200 т. сої на суму близько 12 млн. грн. Соя поставлялася на Богданівецький КХП, Деражнянський та Красилівський елеватори, на яких відбувалася подальша її обробка.

Посилаючись на те, що оригінали документів, які свідчать про отримання, зберігання, надання послуг по очистці, осушці та відвантаженні зернових культур в складських приміщеннях та сушильних елеваторах ВАТ «Красилівське ПХП» (код ЄДРПОУ 00956767), що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Красилів, вул. Грушевського, 148, для ТОВ «ТД «Укртрейд» та/або СФГ «Промінь» в тому числі: договори, заявки на завантаження, платіжні доручення, акти прийому-передачі, складські квитанції, накладні, листи на переоформлення зерна тощо за період 2014-2015 років, які перебувають у володінні ВАТ «Красилівське ПХП» (код ЄДРПОУ 00956767, Хмельницька область, м. Красилів, вул. Грушевського, 148), містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та заборгованостей з підприємствами-контрагентами, а також інші відомості, які підлягають дослідженню та можуть бути використанні як докази, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Згідно положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.

Відповідно до вимог статті 163 КПК України з метою встановлення доказів та з'ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати заступнику начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області капітану податкової міліції Човгану Є.Є., старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції Подиняку П.П., слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанту податкової міліції Гурину Б.В., слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанту податкової міліції Березовській А.П., слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанту податкової міліції Андрійчук І.В., або особі, що діятиме за їх дорученням, дозвіл натимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ВАТ «Красилівське ПХП» (код ЄДРПОУ 00956767, Хмельницька область, м. Красилів, вул. Грушевського 148), з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які свідчать про отримання, зберігання, надання послуг по очистці, осушці та відвантаженні зернових культур на ВАТ «Красилівське ПХП» на замовлення ТОВ «ТД «Укртрейд» та/або СФГ «Промінь» у період 2014-2015 років, в тому числі: договори та додаткові угоди до них, специфікації, заявки на завантаження, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, аналізні картки та реєстри аналізів, платіжні доручення, складські квитанції, накладні, листи на переоформлення зерна, копії сторінок вагових книг та журналів реєстрації аналіз них карток, карток контрагентів, оборотно-сальдових відомостей щодо наданих послуг та проведених розрахунків, тощо.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 11 квітня 2016 року.

Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Місінкевич А.Л.

Часті запитання

Який тип судового документу № 56383591 ?

Документ № 56383591 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 56383591 ?

Дата ухвалення - 09.03.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 56383591 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 56383591 ?

В Khmelnytskyi City-Raion Court of Khmelnytskyi Oblast
Previous document : 56383590
Next document : 56383593