Court ruling № 56357913, 23.12.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

23.12.15

Провадження №1-кс/200/10871/15

УХВАЛА Справа №200/25317/15-к

23 грудня 2015р. слідчий суддя Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області Шубіної В.О., розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській області Шубіна В.О. подала до суду клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровській області Пономаренко І.О., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, адреса: м. Київ, вул.Андріївська, 2/12), а саме: відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком № 26001239057800 у період з 01.01.2014 року по теперішній час.

Відповідно до клопотання, слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження № 22015040000000123 від 10.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період грудня 2014 року - січня 2015 року посадові особи ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" (код ЄДРПОУ 00130872, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20), діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, організували фінансування тероризму, а саме: фінансове забезпечення терористичних організацій "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка", шляхом придбання вугілля у комерційних структур (ТОВ "Донвуглетехінвест", ТОВ "Ремавтоматика", ТОВ "Ексіменерго" ПЕК" та ТОВ "К.С.В.-М"), які здійснюють свою діяльність на території східних регіонів України, що зараз тимчасово підконтрольні незаконним збройним формуванням, зокрема 36 вагонів з 2,5 тис. тон вугілля, 20 вагонів з 1,4 тис. тон вугілля, 70 вагонів з 4,9 тис. тон вугілля, 27 вагонів з 1,9 тис. тон вугілля, 37 вагонів з 2,6 тис. тон вугілля, 169 вагонів з 11,8 тис. тон вугілля, що були поставлені на адресу відокремлених підрозділів: ВП "Придніпровська ТЕС" та ВП "Криворізька ТЕС" (Дніпропетровська область), та подальшого перерахування грошових коштів на рахунки вказаних комерційних структур, які останніми переводилися у готівку та спрямовувалися на фінансове забезпечення терористичної діяльності.

Так у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Ремавтоматика" (код ЄРДПОУ 32066020) має банківський рахунок № 26001239057800, відкритий в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

З метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали доходжу висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк" мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні слідчим не приведено обґрунтування необхідності вилучення саме оригіналів документів та значення їх для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому зазначені в клопотанні слідчого документи мають бути надані в копіях.

Крім того, оскільки слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, вважаю за необхідне розглянути клопотання в порядку ч.2 ст.163 КПК України, тобто без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні речі і документи.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області Шубіної В.О. про надання тимчасового доступу та можливості вилучення речей і документів - задовольнити частково.

АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, адреса: м. Київ, вул.Андріївська, 2/12), надати слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області Шубіній В.О. тимчасовий доступ та можливість вилучити копії документи, а саме: відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком № 26001239057800 у період з 01.01.2014 року по 25.11.2015року.

Строк дії ухвали до 23 січня 2016 року включно.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко