№ 5635549, 23.05.2008, Boryspil City and District Court of Kyiv Oblast

Справа № 4-157/2008 p.

ПОСТАНОВА

23 травня 2008 року суддя Бориспільського міськрайонного суду Саган В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Борисполі подання слідчого Слідчого відділення податкової міліції Бориспільської ОДПІ про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в "ОСОБА_1 Аваль" (МФО 300335, м. Київ) документів ГО НА «Ексклюзив - XXI» (код ЄДРПОУ 25778404)

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Слідчого відділення податкової міліції Бориспільської ОДПІ лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 за погодженням із начальником Слідчого відділу податкової міліції Бориспільської ОДПІ ОСОБА_3 звернувся до суду з поданням про проведення виїмки в "ОСОБА_1 Аваль" (МФО 300335, м. Київ).

Свої вимоги мотивує тим, що в провадженні Слідчого відділення податкової міліції Бориспільської ОДПІ розслідується кримінальна справа №47-958, порушена відносно директора ПП «Агафер» ( код ЄДРПОУ 32926031) ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Крім того, встановлено, що одним з контрагентів, з яким ПП «Агафер» здійснювало незаконну господарську діяльність являється ГО НА «Ексклюзив - XXI» (код ЄДРПОУ 25778404) та має рахунки № 260023687, № 260683687 в "ОСОБА_1 Аваль" (МФО 300335, м. Київ).

Слідчий в суді подання підтримав. Просив задовольнити.

Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих слідчим відділенням податкової міліції Бориспільської ОДПІ даних, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо діяльності ГО НА «Ексклюзив - XXI» (код ЄДРПОУ 25778404) становлять банківську таємницю, мають доказове значення по справі та знаходяться в "ОСОБА_1 Аваль" (МФО 300335, м. Київ).

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 14-1, 178 Кримінально-процесуального кодексу України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого Слідчого відділення податкової міліції Бориспільської ОДПІ ОСОБА_2, задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та дозволити слідчому Слідчого відділення податкової міліції Бориспільської ОДПІ провести виїмку в "ОСОБА_1 Аваль" (МФО 300335, м. Київ) документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

· установчі та реєстраційні документи ГО НА «Ексклюзив - XXI» (код ЄДРПОУ 25778404);

· банківські картки зі зразками підписів та печаток, доручення на відкриття рахунків, копії паспортів, накази на призначення, документи щодо ідентифікації осіб та матеріали про перевірку кредитоспроможності ГО НА «Ексклюзив - XXI» (код ЄДРПОУ 25778404);

всі оригінали первинних документів (в разі відсутності, належним чином завірені копії), які підтверджують надходження коштів ГО НА «Ексклюзив - XXI» (код ЄДРПОУ 25778404);

рух грошових коштів по рахункам № 260023687, № 260683687, які належить ГО НА «Ексклюзив -XXI» (код ЄДРПОУ 25778404) з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів з 01.01.2005 року по 12.05.2008 року;

кредитна справа, кредитні договори, та договори поруки, на підставі яких надавались заяви про купівлю іноземної валюти, що були підставою для закупівлі і використання іноземної валюти посадовими особами ГО НА «Ексклюзив - XXI» (код ЄДРПОУ 25778404);

довідка про перерахування валютних коштів згідно договорів з зазначенням суми, часу, назв підприємств та розрахункових рахунків підприємств, на які були перераховані кошти ГО НА «Ексклюзив - XXI» (код ЄДРПОУ 25778404), рахунки № 260023687, № 260683687.

договори, інвойси та інші фінансові документи, які стали підставою для закупки валюти ГО НА «Ексклюзив - XXI» (код ЄДРПОУ 25778404) з 01.01.2005 року по 12.05.2008 року;

банківські виписки про видачу готівки та чеків в період з 01.01.2005 року по 12.05.2008 року ГО НА «Ексклюзив - XXI» (код ЄДРПОУ 25778404), рахунки № 260023687, № 260683687;

договори на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери з 01.01.2005 року по 12.05.2008 року вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

договори, укладені на користь чи за дорученням службових осіб ГО НА «Ексклюзив - XXI» (код ЄДРПОУ 25778404) з 01.01.2005 року по 12.05.2008 року, в тому числі купівлі - продажу векселів та їх зберігання;

листи, доручення, заяви та інші документи, які надавались ГО НА «Ексклюзив - XXI» (код ЄДРПОУ 25778404) до установи банку.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами "ОСОБА_1 Аваль" (МФО 300335, м. Київ).

Постанова оскарженню не підлягає.