Court ruling № 56354573, 10.03.2016, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/9189/15-к

Провадження № 1-кс/461/1316/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2016

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є., при секретарі Домашовець М.Ф., розглянувши погоджене з прокурором клопотання - старшого слідчого СВ Галицького відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області капітан поліції Тхір М.В. про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В:

10.03.2016 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 Львіської області Щербаковим О.В. клопотання старшого слідчого СВ Галицького відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області капітан поліції Тхір М.В. про накладення арешту на видаткову частину розрахункового рахунку № НОМЕР_1, шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному розрахунковому рахунку, котрий відкрито у ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Клименка, 23, який належить ТзОВ «Лізингова компанія «Ваш Авто» ЄДРПОУ: 39733392.

Клопотання мотивовано тим, службові особи ТзОВ «Лізингова компанія «Ваш Авто» ЄДРПОУ: 39733392 (юридична адреса: м. Київ, вул. Шовковична, 42-44) шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділи коштами потерпілих ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та інших у розмірі близько 500 тис. гривень при укладенні договорів фінансового лізингу на придбання транспортних засобів та спец-техніки.

Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що ТзОВ «Лізингова компанія «Ваш Авто» ЄДРПОУ: 39733392 має відкритий у ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708) розрахунковий рахунок № НОМЕР_1.

Враховуючи наведене, а також те, що грошові кошти, котрі знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ «Авант-Банк», набуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на видаткову частину вказаного рахунку.

Документи та інформація по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 який відкрито у ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Клименка, 23, знаходяться лише у вказаній банківській установі, а тому виконання арешту на видаткову частину розрахункового рахунку можливе лише у вказаному банку шляхом отримання відповідної ухвали суду.

Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.

Частиною 1 ст. 172 КПК України передбачено, що клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінальних правопорушень, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

У зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, зазначених у клопотанні, суд вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходились.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Галицького відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області капітан поліції Тхір М.В. про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на видаткову частину розрахункового рахунку № НОМЕР_1, шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному розрахунковому рахунку, котрий відкрито у ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Клименка, 23, який належить ТзОВ «Лізингова компанія «Ваш Авто» ЄДРПОУ: 39733392.

Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого СВ Галицького відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області Тхір М.В., або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останнього на працівників оперативного підрозділу Управління захисту економіки у Львівській області ДЗЕ НП України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Радченко В.Є.