Court ruling № 56349075, 29.02.2016, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа №712/2040/16-к

Провадження №1кс/712/1127/16

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 29 лютого 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури Крижевський Д.В., слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції Буряк Л.С., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12015251010000038 слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції Буряк Л.С. і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Крижевський Д.В. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції Буряк Л.С. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи це тим, що в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що 29.05.2014 до Придніпровського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшли матеріали звернення директора ПАТ КБ «Приватбанк» щодо шахрайських дій невстановлених осіб, які використовуючи паспорт ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, вчинили шахрайські дії відносно ПАТ КБ «Приватбанк» та заволоділи грошовими коштами в сумі 36800 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що 20.12.2013 з метою відкриття рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк» звернулася невстановлена особа, яка надала паспорт НОМЕР_3 виданий 28.09.2000 Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області на ім'я ОСОБА_3, який станом на 19.09.2002 рахується як втрачений. За допомогою вказаного паспорта невстановлена слідством особа відкрила рахунки № НОМЕР_4, № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та отримала POS - термінал серійний номер № НОМЕР_2 модель 17910 (забезпеченого СІМ - картою оператора МТС з мобільним номером НОМЕР_7) в особі директора ПП «Легіон 2005» (ЄДРПОУ 33828022), який згідно єдиного програмного комплексу обігу клієнтів та акту передачі в користування знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, оф. 402для проведення розрахунково-касових операцій, а також отримав кредитну картку з використанням якої проведено транзакції по зняттю готівки в банкоматах та розрахункам в торгово-сервісних підприємствах.

Після чого 30.04.2014 в період часу з 06.20 год. до 08.42 год. через отриманий POS- термінал, який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 по картках зарубіжних банків було проведено 70 шахрайських операцій по 21 карті на загальну суму 408 000 гривень з яких 8 операцій були успішними на загальну суму 36 800 гривень.

Своїми протиправними діями невстановлена особа спричинила ПАТ КБ «Приватбанк» збитків на 1687,92 гривень.

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку № НОМЕР_4,

№ НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ПАТ КБ «ПриватБанк», так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 не здійснював реєстрацію Приватного підприємства «ЛЕГІОН-2005»(ЄДРПОУ № 33828022) та не приймає участі у фінансово-господарській діяльності Підприємства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Приватне підприємство «ЛЕГІОН-2005»(ЄДРПОУ № 33828022) знаходиться за адресою реєстрації м. Черкаси, вул. Руставі, 11, кв. 140 фактично не знаходиться, господарської діяльності не веде, найманих працівників не має.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів реєстраційної справи Приватне підприємство «ЛЕГІОН-2005»(ЄДРПОУ

№ 33828022), з метою встановлення службових осіб даного Товариства, їх прав та обов'язків, розміру часток у статутних капіталах засновників і їх вартості, черговості та порядку зміни засновників (власників) Товариства, осіб, які підписували договори купівлі-продажу, реєстраційні картки для внесення змін в державний реєстр, а також для проведення судових експертиз (технічна, почеркознавча, економічна) з метою ідентифікації відтисків печатки підприємства, а також осіб, що підписували відповідні документи, які містяться у реєстраційній справі, тощо.

Досудовим розслідуванням встановлено, що оригінал реєстраційної справи Приватне підприємство «ЛЕГІОН-2005»(ЄДРПОУ № 33828022) знаходиться у Реєстраційній службі Черкаського міського управління юстиції Черкаської області за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170.

Згідно ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід.

Відповідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Відповідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд прийшов до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки для встановлення істини по справі необхідно вилучити оригінал реєстраційної справи ТОВ «Форлінк» (ЄДРПОУ 39825362), для проведення почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції в Черкаській області капітана поліції Буряк Л.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Черкаського відділу поліції в Черкаській області капітану поліції Буряк Л.С. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ПП «ЛЕГІОН-2005»(ЄДРПОУ № 33828022), що знаходиться в Реєстраційній службі Черкаського міського управління юстиції в Черкаській області (м.Черкаси, вул.Благовісна, 170), з метою її вилучення та проведення відповідних експертиз.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ ЧВП ГУ НП в Черкаській області Буряк Л.С., оперативного працівника відділу контрозвідувального захисту інтересів держави в інформаційній сфері УСБУ в Черкаській області Завгороднього В.М. або на інших працівників Черкаського відділу поліції в Черкаській області за дорученням слідчого.

Ухвала дії протягом 30 діб з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.С. Грабовий