Court ruling № 56334745, 10.03.2016, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/2392/16-к

Провадження № 1-кс/592/938/16

УХВАЛА

/ про тимчасовий доступ до документів /

10 березня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. за участю секретаря судового засідання Кучерявої Т.А. без фіксування технічними засобами у судовому засіданні розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковського А.О. по матеріалам досудового розслідування і внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016200000000004 від 13.01.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області М.В. Фролковим, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.01.2016 р. за №32016200000000004 за фактом ухилення службовими особами ТОВ «Укрбіоресурси» (код ЄДРПОУ 39322603) від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ «Укрбіоресурси» (код ЄДРПОУ 39322603), використовуючи підпільні спеціально обладнані виробництва деревного вугілля, які розміщені на території Сумської області, реалізуючи в адресу компанії-нерезидента GRILL-IMPEX Sp. z o.o, Sp.k. (06-231 Mlynarze, Sielun 4A, Польща) деревне вугілля, виготовлене на даних виробничих потужностях з деревини, яку отримано від ТОВ «Сумитрансвугілля» (код ЄДРПОУ 37344740), ФОП ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_1) за період 2015-2016 роки ухилилися від сплати податків на загальну суму 3 500 000 грн., що є особливо великим розміром.

Розрахунки за реалізоване деревне вугілля здійснено з використанням розрахункових рахунків №№ 26005455692, 26002455695 АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805). Під час досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по розрахунковим рахункам №№ 26005455692, 26002455695 АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за період з 07.08.14 р. по 29.02.16 р.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити.

Клопотання просить розглядати без участі представника АТ «Райффайзен Банк Аваль».

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в вищезазначених документах має характер речових доказів, може містити доказову інформацію, необхідну для встановлення істини по справі, в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин злочину.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення документації установою і де ці документи можуть знаходитись, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковському Анатолію Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд.9 та надати можливість їх вилучення, а саме:

- документів, які були надані службовими особами ТОВ «Укрбіоресурси» (код ЄДРПОУ 39322603) до АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) для відкриття рахунків №№ 26005455692, 26002455695, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів (або завірені копії таких документів, у разі відсутності оригіналів);

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками та договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» чи «Інтернет-клієнт-банк», (або завірені копії таких документів, у разі відсутності оригіналів);

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою дати, назви та коду суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які перераховували кошти на рахунки №№ 26005455692, 26002455695, чи одержували кошти, розрахункові номера одержувачів чи відправників таких коштів, зазначення підстав перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких надходили чи перераховувались кошти по рахункам №№ 26005455692, 26002455695 за період з 07.08.14 р. по 29.02.16 р.;

- чеків про зняття готівки та іншу інформацію про осіб, які знімали готівку з рахунків №№ 26005455692, 26002455695 за період з 07.08.14 р. по 29.02.16 р.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя М.В. Кондратенко