Court ruling № 56319072, 22.02.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6303/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Паненка Д. І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Паненка Д.І., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 16.07.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000001532, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, користуючись наданими йому повноваженнями, керуючись корисними мотивами, діючи умисно та усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою незаконного збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди у великому розмірі, шляхом проведення перевірок автогазозаправних підприємств м. Києва із залученням представників контролюючих органів, створив умови, за яких представники вказаних автогазозаправних підприємств змушені надавати йому неправомірну вигоду у визначеному ОСОБА_3 розмірі через залучених ним до протиправної діяльності з метою її маскування посередників, якими виступають ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які обізнані з усіма елементами злочинного плану.

Так, 17.07.2015 близько 10 години ОСОБА_3, перебуваючи в приміщенні кафе «Віденські булочки», що розташоване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, провів зустріч із представниками автогазозаправних станцій м. Києва, на якій була присутня фінансовий директор ТОВ «Авантаж-7» ОСОБА_6, та під час якої довів до їх відома, що для подальшого безперешкодного здійснення підприємницької діяльності у сфері роздрібного продажу скрапленого газу та не проведення перевірок підприємств контролюючими та іншими державними органами, їм необхідно надати ОСОБА_3 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів з розрахунку 5 копійок з кожного літра реалізованого скрапленого газу, а за умови вирішення ОСОБА_3 питання щодо можливості збільшення ціни скрапленого газу - ще 10 копійок з літра реалізованого скрапленого газу за кожні 50 копійок збільшення ціни. При цьому ОСОБА_3 повідомив, що неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів йому необхідно передавати щодекадно через посередників, якими виступають ОСОБА_5 та ОСОБА_4, які були присутні під час зазначеної зустрічі, шляхом передачі конвертів із грошовими коштами та пояснювальними записками із розрахунками неправомірної вигоди, з урахуванням обсягів реалізованого скрапленого газу у вказаний період.

05.08.2015 ОСОБА_3 затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. В той же день ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Також під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 із залученням співучасників створив злочинну схему, яка полягала в отриманні неправомірної вигоди з директорів та власників автогазозаправних підприємств м. Києва шляхом перерахування останніми грошових коштів на рахунки ПП «У.К.Р.-ГЕО» (код ЄДРПОУ 32532416), засновником якого є дружина ОСОБА_3 - ОСОБА_7.

Одним із таких автогазозаправних підприємств є ТОВ «НАФТОГАЗ-2» (код ЄДРПОУ 34647812), в якого відповідно до інформації отриманої в Державній фіскальній служби України відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 в КФ ПАТ "КБ "ПРОМЕКОНОМБАНК" (код 26333822, МФО 380032).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та причетних до вчинення злочину осіб, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів стосовно руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1, який відкритий в КФ ПАТ "КБ "ПРОМЕКОНОМБАНК" (код 26333822, МФО 380032), за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 54.

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Паненку Д.І., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42015000000001532, тимчасовий доступ до документів - які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні КФ ПАТ "КБ "ПРОМЕКОНОМБАНК" (код 26333822, МФО 380032), за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 54, з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів в друкованому та електронному вигляді, які стосуються операцій по рахунку ТОВ «НАФТОГАЗ-2» (код ЄДРПОУ 34647812), який відкритий в КФ ПАТ "КБ "ПРОМЕКОНОМБАНК" (код 26333822, МФО 380032), банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, з дня відкриття рахунку по 22.02.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6303/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому Паненку Д.І.

Слідчий суддя С. В. Шапутько