Court ruling № 56319050, 26.02.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8730/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.02.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., за участю слідчого Барінової М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції Барінової М.В.., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції Барінова Марина Володимирівна, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000461 від 30.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурорм відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманн державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000461, внесеному 30.07.2015 до ЄРДР за фактом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності,за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

У період з 01.01.2014 до цього часу, невстановленими досудовим розслідуванням членами злочинного угрупування, з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб'єктів господарювання.

Під час досудового розслідування отримано дані, що службовими особами підприємства ТОВ «Славтрейд Браво» (ЄДРПОУ 33705255), яке є реально діючими суб'єктом господарської діяльності спільно з членами злочинного угрупування організовано обготівковування безготівкових грошових коштів з використанням реквізитів та рахунків вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні установчих документів, а також фінансово-господарської та бухгалтерської документації, що підтверджує діяльність між ТОВ «ТБ Донон» (ЄДРПОУ 39967818) та ПАТ «Одеська ТЕЦ» (ЄДРПОУ 05471158).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до установчих документів, що підтверджують діяльність між ТОВ «ТБ Донон» (ЄДРПО 39967818) та ПАТ «Одеська ТЕЦ» (ЄДРПОУ 05471158) з 01.01.2014 р. по цей час, в повному обсязі, які перебувають у володінні ПАТ «Одеська ТЕЦ» (ЄДРПОУ 05471158, юридична адреса : м. Одеса, вул. Церковна, буд. 29) та можливість ознайомитись та зробити копії.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Колотигіній Тетяні Василівні, слідчому Броварського ВП ГУНП в Київській області Баріновій Марині Володимирівні, слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Ющенку Олександру Васильовичу, старшому слідчому Солом'янського управління поліції ГУНП у м. Києві Солопій Анні Василівні, членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12015000000000461 від 30.07.2015 р. тимчасовий доступ до наступних документів:

- всіх оригіналів фінансово-господарської та бухгалтерської документації, що підтверджує діяльність між ТОВ «ТБ Донон» (ЄДРПО 39967818) та ПАТ «Одеська ТЕЦ» (ЄДРПОУ 05471158), з 01.01.2014 по цей час, в повному обсязі, тобто з можливістю ознайомитись та зробити копії.

- установчих документів ПАТ «Одеська ТЕЦ» (ЄДРПОУ 05471158) в повному обсязі, тобто з можливістю ознайомитись та зробити копії,

які перебувають у володінні ПАТ «Одеська ТЕЦ» (ЄДРПОУ 05471158), юридична адреса : м. Одеса, вул. Церковна, буд. 29.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/8730/16-к

Прим. 2 - слідчому Броварського ВП ГУНП в Київській області Баріновій Марині Володимирівні.

Копія - ПАТ «Одеська ТЕЦ»

Виконавець: Цокол Л.І. 26.02.2016 р.