Court ruling № 56318541, 25.01.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2420/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К.А., слідчого Конончука В.І., представника особи, у володінні якої знаходяться, речі та документи ОСОБА_1., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України Конончука В.І., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Кошман Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та надання можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України Конончук В.І., за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Кошман Ю. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК «ЮНІСОН», МФО 380902, за адресою: проспект Науки, 30-А, м. Київ:

- списки фізичних та юридичних осіб, які отримували готівкою грошові кошти у сумі понад 90 000 грн. за період з 12.08 по 16.10.2014 з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому 18.09.2015 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами Державної адміністрації залізничного транспорту України (далі Укрзалізниця), ДП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (далі ГІОЦ Укрзалізниці) за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Універсальні інформаційні технології (далі ТОВ «УнІТ») своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Укрзалізниці у період 2013-2014 рр. за попередньою змовою із службовими особами ГІОЦ Укрзалізниці, в порушення вимог законодавства в сфері державних закупівель, без проведення конкурсних торгів та відповідних маркетингових досліджень, уклали понад 25 договорів з ТОВ «УнІТ» щодо надання послуг та виконання робіт по завищеній вартості на загальну суму понад 40 млн. грн.

Крім того, з метою заволодіння частиною вказаних державних коштів службовими особами ГІОЦ на рахунки ТОВ «УнІТ» перераховано близько 1 млн. грн. за послуги з розробки програмного забезпечення, які фактично надавались раніше іншим підприємством та були оплачені (подвійна оплата).

В подальшому службовими особами ТОВ «УнІТ» частину грошових коштів, отриманих від підприємства Укрзалізниці, на суму близько 12 млн. грн. перераховано на рахунки ТОВ «Ясон Груп», ТОВ «Протей-груп, ТОВ «Дельва ЛТД», ТОВ «Ексімальянс», ТОВ «Анта груп», ТОВ «Асс-пар», ТОВ «Оссі», переведено в готівку та привласнено між собою та службовими особами Укрзалізниці та ГІОЦ Укрзалізниці.

16.10.2014 працівниками СБ України на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва (справа №761/29142/14-к) проведено обшуку у житлі першого заступника генерального директора Укрзалізниці ОСОБА_4, що розташоване в АДРЕСА_1, в ході чого виявлено та вилучено комп'ютерну техніку, а також грошові кошти у сумі 430 880 доларів США та 7 130 500 грн., частина з яких були упаковані в 1 банківську стрічку та мали банківські бірки ПАТ банку «Юнісон», а саме: «13 СЕР 2014 Ідентифікаційний код 38514375 Код банку 380902 на 100 000 грн.».

На цей час у слідства є підстави вважати, що виявлені у житлі ОСОБА_4 грошові кошти здобуті злочинним в результаті вчинення вказаного вище злочину шляхом виведення їх у готівку через ПАТ «БАНК «ЮНІСОН».

Орган досудового розслідування зазначає, що документи, до яких слідчий має намір отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Представник ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» ОСОБА_1 проти задоволення клопотання заперечував, оскільки запитувані документи, мстять конференційну інформацію про клієнтів банківської установи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Конончуку В.І. та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42014000000000941 від 18.09.2014, тимчасовий доступ до речей та документів - які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «БАНК «ЮНІСОН», МФО 380902, за адресою: проспект Науки, 30-А, м. Київ:

- списки фізичних та юридичних осіб, які отримували готівкою грошові кошти у сумі понад 90 000 грн. за період з 12.08.2014 по 16.10.2014 з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2420/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України Конончуку В.І.

Слідчий суддя С. В. Шапутько