Court ruling № 56317565, 25.09.2014, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

провадження №1кс/712/4353/14

справа № 712/12983/14к

м. Черкаси 25 вересня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П, при секретарі Олефіренко В.В, за участю старшого прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_1М, за участю слідчого Сторони А.С. розглянув винесене в кримінальному провадженні №12014250040003374 від 23.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України слідчим СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ст. лейтенантом міліції ОСОБА_2 і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Черкаси молодшим радником юстиції ОСОБА_1, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенант міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 22.08.2014 року до Соснівського РВ УМВС України звернулася директор ТОВ Аграрний Союз Запоріжжя гр. ОСОБА_3 із заявою про те, що ТОВ НОЛД, директором якого являється ОСОБА_4, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ТОВ Аграрний Союз Запоріжжя в сумі 159 000 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено що, 12.08.2014 на виконання умов договору купівлі-продажу №12/08/2014/2, укладеного між ТОВ Аграрний Союз Запоріжжя та філії ТОВ НОЛД, перераховано на розрахунковий рахунок філії ТОВ НОЛД № 26008455001915, відкритий в ПАТ ОТП Банк відділення Хрещатик, яке знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 200, грошові кошти в сумі 159 000 грн., де у свою чергу службові особи філії ТОВ НОЛД використали дані кошти на власні потреби, а саме перерахували їх на інший розрахунковий рахунок, умови договору не виконали, чим спричинили ТОВ Аграрний Союз Запоріжжя збитків на вказану суму.

В ході розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3, який пояснив, що дійсно являється директором ТОВ Аграрний Союз Запоріжжя тривалий час, яке займається сільськогосподарською діяльністю.

Приблизно на початку серпня 2014 року в зв'язку з необхідністю в використанні в сільському господарстві добрив ОСОБА_3 шукав в мережі Internet оголошення про продаж та поставку добрива, а саме Амофос, де і знайшов оголошення філії ТОВ НОЛД, м. Черкаси, про продаж вказаного добрива. Оскільки ціна його повністю влаштовувала, то він зацікавився даною пропозицією. Оскільки досягнуті умови його повністю влаштовували, а доводи менеджера філії ТОВ НОЛД виглядали повністю переконливо, то у потерпілого не виникло жодних сумнівів щодо можливого обману з боку службових осіб філії ТОВ НОЛД.

12.08.2014 між ТОВ Аграрний Союз Запоріжжя та філією ТОВ НОЛД укладено договір № 12/08/2014/2, згідно умов якого філія ТОВ НОЛД взяло на себе зобовязання передати ТОВ Аграрний Союз Запоріжжя товар не пізніше 3 днів з моменту отримання передоплати. Вказаний договір був направлений на електронну адресу ТОВ Аграрний Союз Запоріжжя з підписом від імені директора ОСОБА_5 та скріплений печаткою філії ТОВ НОЛД.

Так, на виконання умов вказаного договору 15.08.2014 ТОВ Аграрний Союз Запоріжжя перераховано передоплату в сумі 159 000 гривень на розрахунковий рахунок філії ТОВ НОЛД, відкритий в ПАТ ОТП Банк відділення Хрещатик № 26008455001915. З того часу по сьогоднішній день товар директор ТОВ Аграрний Союз Запоріжжя не отримав, телефонні номери, за якими він звязувався з службовими особами філії ТОВ НОЛД не відповідають. В зв'язку з чим в нього виник сумнів щодо законності діяльності вказаної фірми. Після чого останній вирішив перевірити код ЄДРПОУ 38820578, який вказаний в договорі, який йому направили по електронній пошті, в результаті чого ним встановлено, що юридичної особи за вказаним номером не зареєстровано.

В ході оперативно-розшукових заходів було встановлено, що невстановлені особи маючи у своєму користуванні мобільний телефон з SIM картою мобільного оператора ТОВ Астеліт з номером №093-856-79-66 декілька разів здійснювали телефонні дзвінки в ПАТ ОТП Банк відділення Хрещатик м.Черкаси, де відкритий банківський рахунок філії ТОВ НОЛД та перевіряли інформацію надходження грошових коштів на їхній рахунок.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що роздруківки зєднань абонентів мобільного звязку з привязкою до базових станцій та визначенням азимуту а також SMS (із зазначенням змісту повідомлень, абонентів оператора мобільного звязку) з 01.06.2014 по термін дії ухвали мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, необхідно зобов'язати оператора стільникового звязку ТОВ Астеліт надати тимчасовий доступ до роздруківки зєднань абонента мобільного звязку з привязкою до базових станцій та визначенням азимуту а також SMS (із зазначенням змісту повідомлень, абонентів оператора мобільного звязку) з 01.06.2014 по термін дії ухвали, щодо дзвінків наступних абонентів: ТОВ Астеліт з номером № 093-856-79-66, яким користується невідома особа причетна до вчинення даного злочину.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення дієвості у справі, керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобов'язати оператора стільникового звязку ТОВ Астеліт надати тимчасовий доступ до роздруківки зєднань абонента мобільного звязку з привязкою до базових станцій та визначенням азимуту а також SMS (із зазначенням змісту повідомлень, абонентів оператора мобільного звязку) з 01.06.2014 по термін дії ухвали щодо дзвінків наступних абонентів: ТОВ Астеліт з номером № 093-856-79-66, яким користується невідома особа причетна до вчинення даного злочину, в письмовому та електронному вигляді і вилучити її.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_2

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чепурний В.П.