Court ruling № 56316747, 02.03.2016, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/2355/16-к

У Х В А Л А

02 березня 2016 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., при секретарі Глотовій П.В. розглянувши клопотання слідчого Рівненського відділу поліції ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Райффайзен банк Аваль»,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Рівненського відділу поліції ОСОБА_1, звернулася до суду із клопотанням, яке погоджено з прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Райффайзен банк Аваль», а саме: інформації про рух коштів по розрахункових рахунках КС «Єдність», відкритих в ПАТ «Райффайзен банк Аваль»: номер рахунку: 26502549, дата відкриття 11.02.2009, номер рахунку: НОМЕР_1, дата відкриття 16.11.2005, - з моменту відкриття рахунку і до моменту його закриття (роздруківку руху коштів у друкованому вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), які знаходяться у посадових осіб ПАТ «Райффайзен банк Аваль» за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, у звязку з тим, що вони мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи КС «Єдність» приховали неплатоспроможність і збитковість спілки та створивши ілюзію «благополуччя», вдались до приписок не отриманих від населення кредитів та доходів. В звіті про фінансову діяльність КС «Єдність» дані про суми виданих і сплачених кредитів та отриманих спілкою доходів від них за 2008-2010 роки є сфальсифіковані. Фактичні доходи КС «Єдність» за 2008-2010 роки становили в межах 2347,4 тис. грн., а видатки - 4452 тис. грн., тобто втрачено більш ніж зароблено на 2104,6 тис. грн. Керівництвом спілки на своє утримання і обслуговування використано кошти із депозитних вкладів членів кредитної спілки у сумах, що не покривались власними доходами.

За даним фактом 14.02.2013 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№42013190010000072. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: привласнення чужого майна службовими особами КС «Єдність», вчинене в особливо великих розмірах, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

За допомогою документів, до яких планується отримати доступ буде встановлено рух коштів по розрахунковому рахунку КС «Єдність» з метою встановлення надходження грошових коштів від фізичних та юридичних осіб з метою виконання взятих на себе зобовязань. Також дані документи мають істотне значення у вказаному кримінальному провадженні та містять інформацію щодо документального підтвердження видачі Кредитною спілкою «Єдність» кредитів з авансовою сплатою відсотків, шляхом збільшення суми тіла кредиту, яка призначена до видачі на руки, на суму сплачених авансом відсотків, що необхідно при проведенні виїзної позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності Кредитної спілки «Єдність». Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.

Зазначені документи знаходяться у посадових осіб ПАТ «Райффайзен банк Аваль» за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Дослідивши подання слідчого та матеріали кримінального провадження, заслухавши його думку, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та необхідності надання тимчасового доступу до документів ПАТ «Райффайзен банк Аваль».

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ПАТ «Райффайзен банк Аваль», а саме: інформації про рух коштів по розрахункових рахунках КС «Єдність», відкритих в ПАТ «Райффайзен банк Аваль»: номер рахунку: 26502549, дата відкриття 11.02.2009, номер рахунку: НОМЕР_1, дата відкриття 16.11.2005, - з моменту відкриття рахунку і до моменту його закриття (роздруківку руху коштів у друкованому вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), які знаходяться у посадових осіб ПАТ «Райффайзен банк Аваль» за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, - з можливістю отримати їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.