Court ruling № 56290944, 05.02.2016, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Провадження № 1-кс/760/1137/16

Справа №760/21438/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Курова О.І., за участю секретаря судових засідань Сажин К.В., слідчого Онищенко М.В., розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників старшого лейтенанта податкової міліції Онищенко М.В., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Дяченко Л.М. про проведення обшуку у кримінальному провадженні №32015100110000351, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення: договорів на відкриття рахунків у цінних паперах, виписок по руху грошових коштів по таким рахункам, чекових книжок, договорів з додатками до них, а саме: анкет, опитувальних листів, копій паспортів та довідок про присвоєння індивідуального податкового номера, розписок про отримання пін-пакету, на відкриття карткових рахунків на ім'я наступних фізичних осіб: ОСОБА_4 : Іпн НОМЕР_1, НОМЕР_74; ОСОБА_29: Іпн НОМЕР_26, НОМЕР_76; ОСОБА_51: НОМЕР_77, НОМЕР_78; ОСОБА_65: Іпн НОМЕР_54, НОМЕР_80, довіреностей на користування картковими рахунками, заявок на видачу готівки з карткових рахунків зазначених осіб, видаткових ордерів та чеків-терміналів про видачу готівки протягом 2015 року, з метою підтвердження відомостей отриманих під час досудового розслідування та того факту, що працівники банку діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, здійснюють незаконну діяльність, використовуючи при цьому розрахункові рахунки ТОВ «Арчі Капітал» та ТОВ «Астергруп», ТОВ «Кристалс Груп», з подальшим використанням карткових рахунків вище перелічених осіб, яка направлена на легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а саме шляхом ухилення від сплати податків, за для надання податкової вигоди реальному сектору економіки, у вигляді подальшої видачі готівкових грошових коштів, що є доказом об'єктивної сторону складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 КК України. Виписок про рух коштів по поточним рахункам: ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДР №26005000620699(з 06.07.2015 по 11.11.2015), на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаному рахунку; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття вищевказаного рахунку, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки та інших речей і документів.

Клопотання обґрунтовував тим, що СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32015100110000351 від 30.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Встановлено, що невстановлені особи, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності створили ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДР 38993145), ТОВ «Астергруп» (код ЄДР 39188629), ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДР 35572701), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення нібито інвестиційних виплат фізичним особам за рахунок проведення операцій з цінними паперами, деривативaми тa корпоративними правами.

Так, проведеними оперативними заходами отримано відомості, що з рахунків ТОВ «Арчі Капітал», ТОВ «Астергруп», ТОВ «Кристалс Груп», протягом 2015 року, здійснювались перерахування безготівкових коштів на рахунки фізичних осіб, які у допитів показали, що відкрили такі рахунки у відділені ПУАТ «Фідобанк», розташованого за адресою: АДРЕСА_1, за грошову винагороду.

Cлідством здобуто достатньо підстав вважати, що предмети та документи, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення, знаходяться у приміщенні ПУАТ «Фідобанк», за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно будівля для обслуговування кредитно-фінансових установ, розташована за адресою: АДРЕСА_1, на праві власності належить Територіальній громаді в особі Київської ОСОБА_93.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя вбачає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки сукупність відомостей, які містяться у доданих до клопотання документах, за результатами аналізу оперативно-розшукових даних, здобутих при проведенні оперативно-розшукових заходів, є достатньою для обґрунтування необхідності провадження даної слідчої дії, тобто слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч. 2 ст. 205 КК України, відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, вони можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитись у приміщенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників старшого лейтенанта податкової міліції Онищенко М.В., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Дяченко Л.М. про проведення обшуку у кримінальному провадженні №32015100110000351, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників старшому лейтенанту податкової міліції Онищенко Марині Віталіївні на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення: договорів на відкриття рахунків у цінних паперах, виписок по руху грошових коштів по таким рахункам, чекових книжок, договорів з додатками до них, а саме: анкет, опитувальних листів, копій паспортів та довідок про присвоєння індивідуального податкового номера, розписок про отримання пін-пакету, на відкриття карткових рахунків на ім'я наступних фізичних осіб: ОСОБА_4 : Іпн НОМЕР_1, НОМЕР_75; ОСОБА_11: Іпн НОМЕР_8, № НОМЕР_82; ОСОБА_29: Іпн НОМЕР_26, НОМЕР_76; ОСОБА_35: Іпн НОМЕР_31, НОМЕР_83; ОСОБА_51: НОМЕР_77, НОМЕР_79; ОСОБА_57: Іпн НОМЕР_50, НОМЕР_84; ОСОБА_65: Іпн НОМЕР_54, НОМЕР_81; ОСОБА_71: Іпн НОМЕР_59, НОМЕР_85, довіреностей на користування картковими рахунками, заявок на видачу готівки з карткових рахунків зазначених осіб, видаткових ордерів та чеків-терміналів про видачу готівки протягом 2015 року, з метою підтвердження відомостей отриманих під час досудового розслідування та того факту, що працівники банку діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, здійснюють незаконну діяльність, використовуючи при цьому розрахункові рахунки ТОВ «Арчі Капітал» та ТОВ «Астергруп», ТОВ «Кристалс Груп», з подальшим використанням карткових рахунків вище перелічених осіб, яка направлена на легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а саме шляхом ухилення від сплати податків, за для надання податкової вигоди реальному сектору економіки, у вигляді подальшої видачі готівкових грошових коштів, що є доказом об'єктивної сторону складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 КК України.

Виписок про рух коштів по поточним рахункам: ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДР №26005000620699(з 06.07.2015 по 11.11.2015), на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаному рахунку; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття вищевказаного рахунку, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки та інших речей і документів.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення - до 04.03.2016 року включно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Дяченко Л.М.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. І. Курова