Court ruling № 56289501, 24.02.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8300/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Савченко Ю.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого Крупки А.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Крупки А.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

24 лютого 2016 року старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Крупка А.О., за погодженням заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Гойдало О., звернувся до суду з вказаним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотанні, щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «Державний ощадний банк України» та вилучення їх належним чином завірених копій.

У судовому засіданні старший слідчий Генеральної прокуратури України Крупка А.О. внесене клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити. Також просить розглянути заявлене клопотання без виклику представника ПАТ «Державний ощадний банк України», у володінні якого знаходяться необхідні документи, з метою уникнення приховування чи знищення відповідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подане клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено під час судового засідання, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001116 від 10.06.2015 року за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім'я ОСОБА_3, в ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465; код ЄДРПОУ 00032129), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г.

Вказані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом, ніж вилучити вказані документи у ПАТ «Ощадбанк», неможливо встановити важливі обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також запобігти реальній загрозі зміни або знищення документів.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання сторони кримінального провадження № 42015000000001116 від 10.06.2015 року старшого слідчого Генеральної прокуратури України Крупки А.О. та його пояснення надані в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання, та знаходяться у володінні ПАТ «Ощадбанк» та вилучення їх копій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення та можуть бути використані як докази для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Крупки А.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Крупці Андрію Олександровичу тимчасовий доступ до документів та відомостей по рахунку № НОМЕР_1, що знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465; код ЄДРПОУ 00032129), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, та надати можливість вилучити копії документів (в паперовому та електронному вигляді), а саме :

-юридичної справи з оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1, у тому числі заяви, анкети, копії сторінок паспорту, договору, інших документів юридичної справи;

-документів щодо використання банківського рахунку № НОМЕР_1, у тому числі платіжні документи про зарахування та списання коштів, виписки про рух коштів з зазначенням дати та часу операції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), назви контрагентів, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, їх рахунків в банківських установах, адреси IP у разі здійснення операцій шляхом віддаленого доступу, за час з 01.01.2012 по 24.02.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465; код ЄДРПОУ 00032129) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів стороні кримінального провадження № 42015000000001116 від 10.06.2015 року старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Крупці Андрію Олександровичу та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/8300/16-к

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук