Court ruling № 56288337, 15.01.2015, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Номер провадження 1 кс/712/79/15

Номер провадження 712/94/15к

м. Черкаси 13 січня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В., за участю прокурора Палій Т.Л., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32014250000000088 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітаном податкової міліції ОСОБА_1, і погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014250000000088 від 16.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Уманська швейна фабрика» (код ЄДРПОУ 36780633), протягом січня 2012 року червня 2014 року оформили в зоні діяльності Черкаської митниці ввезення в «митному режимі переробки» текстильні матеріали на підставі фіктивних контрактів укладених із компанією Unitem Holding Corp. (ОСОБА_3). За умовами «митних режимів переробки» при ввезенні товарів на митну територію України підприємство не сплачувало жодних митних платежів та податку на додану вартість користуючись преференціями. Фактично, зазначені текстильні матеріали були придбані у компаній Euro-Kepes Kft. (ОСОБА_3 Угорщина) та компанія Polapis H.m.b.H. (ОСОБА_3 Австрія) для використання у власній господарській діяльності і в подальшому виготовлена продукція була реалізована на митній території України.

Таким чином, службові особи незаконно скористались пільгами в митному законодавстві та ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3 885 тис. грн.

В ході досудового розслідування отримано інформацію від ОУ ГУ Міндоходів у Черкаській області, згідно якої встановлено, що директору ПП «Уманська швейна фабрика» ОСОБА_4 в здійсненні незаконної діяльності допомагає особа по імені Олександр, який являється водієм через якого ОСОБА_4 передає продукцію (костюми) та перевозить готівку та користується мобільним номером мобільного телефону 093-488-13-34.

На даний час з метою швидкого, повного та неупередженного досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні особи по імені Олександр, транспортного засобу на якому він перевозить продукцію та кошти за даний товар, місць закупки тканини, місць знаходження «чорнової бухгалтерії», а тому вказана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та отримати її іншим способом як розкриттям охоронюваної законом таємниці з послідуючим вилученням таких речей і документів не можливо.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки по кримінальному провадженню має доказове значення розкриття з послідуючою виїмкою в ТОВ «Астеліт» (код ЄДРПОУ: 22859846) речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо зєднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності привязки дзвінків до базових станцій за період з 01.01.2014 по 05.01.2015 по мобільному терміналу з телефонним номером: 093-488-13-34, а також враховуючи, що іншим способом встановити особу по імені Олександр не можливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 та надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці та здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ТОВ «Астеліт» (код ЄДРПОУ: 22859846) про зв'язок абонента 093-488-13-34, надання телекомунікаційних послуг (вхідних, вихідних дзвінків, СМС повідомлень, інформаційні повідомлення мережі, тощо), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, даних щодо місцезнаходження телефону вказаного абонента, в тому числі з привязкою до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат, тощо, за період часу з 01.01.2014 по 05.01.2015, з можливістю їх вилучення.

Виконання даної ухвали покласти на ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області або іншій особі за його дорученням.

Строк дії даної ухвали встановити 30 діб з моменту її постановлення.

Дана ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Чепурний В.П.

Копію ухвали отримав:____«____»_____